证券代码：603889          证券简称：新澳股份        公告编号：2024-038



                      浙江新澳纺织股份有限公司
      关于公司 2024 年度“提质增效重回报”行动方案的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    浙江新澳纺织股份有限公司（“本公司”、“公司”）为深入贯彻中央经济
工作会议和中央金融工作会议精神，积极落实国务院《关于加强监管防范风险推
动资本市场高质量发展的若干意见》《关于进一步提高上市公司质量的意见》，
以及国务院国资委、中国证监会的工作要求，以公司高质量发展为基础，注重市
值管理和实践，充分发挥上市公司平台作用，引导公司价值合理回归，实现科学
发展、高质量发展，与股东共享发展红利，特制定“提质增效重回报”专项行动
方案。
    一、聚焦主营业务，提升经营质量和效率

    新澳股份自创办以来一直专注于毛纺纱线的研发、生产和销售，坚持“创新、
诚信、服务、品牌、品质”的经营核心，经过三十多年的发展，已成为全球最专
业的涵盖从羊毛原毛，到洗毛、制条、改性处理、纺纱、染色于一体的全产业链
毛纺纱线供应商，产品和服务在国内外市场均取得不俗的口碑，尽管面对复杂的
国际经济局势，公司仍一直保持经营业绩的持续稳步提升，切实彰显发展势能和
韧性。
    公司始终秉持“成为全球毛纺行业的领导者”和“悦享羊毛，品质生活”的
愿景、使命，聚焦主业做大做精做强。近年来，公司稳步推进宽带发展战略，成
功构建了精纺羊毛和粗纺羊绒双轮驱动的业务模式，并集中力量在产品和技术上
不断开拓创新，力求为客户提供更多的产品选择，延伸更多的产品应用场景。2024
年，面对国内外新的经济环境和竞争态势，公司将持续加速国内外产能布局，运
用国际先进自动化、智能化装备提升生产质效，提高订单交付效率；持续放眼全
球，加强与行业、国际的交流，推动羊毛纱线、羊绒纱线、花式纱、运动休闲纱
线以及家纺、产业用纱线的产品开发和市场开拓，多元探索发展机遇；持续优化
企业管理，通过更有效的降本举措，提升综合毛利率水平，推动公司经营业绩显
著改善。
    二、坚持价值共享，高度重视投资者回报

    公司高度重视对投资者的合理投资回报，在兼顾可持续发展的同时，严格执
行利润分配政策，积极回馈股东，努力让所有股东能共享新澳的成长价值。2023
年度，公司以 2023 年 12 月 31 日总股份 730,655,943 股为基数，每 10 股派发现
金红利 3.00 元(含税)，合计派发现金红利 219,196,782.90 元(含税)，分配的现
金红利总额占 2023 年度合并报表中归属于上市公司股东净利润的比例为
54.23%。自 2014 年 IPO 至今，公司在资本市场共募集资金 13.7 亿元，累计分红
达 11.53 亿元，持续保持稳定的分红比率。
    公司根据《公司法》《证券法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事
项的通知》《上市公司监管指引第 3 号-上市公司现金分红》以及《公司章程》
中关于现金分红的有关规定，制定了(2022 年-2024 年)股东回报规划。2024 年，
公司将全力夯实经营管理，全面提升经营质量，以价值创造为本，继续秉承积极
回报投资者的发展理念，结合业务发展规划和实际经营情况，统筹公司长期可持
续发展与股东稳定回报的动态平衡，在符合相关法律法规及《公司章程》规定的
利润分配政策的前提下，实行积极、持续、稳定的利润分配政策，与广大投资者
共享公司发展成果。
    三、加强沟通交流，有效传递企业投资价值
    公司高度重视投资者关系管理工作，制定了《投资者关系管理制度》，基于
公司多元化的投资者结构，持续拓宽沟通渠道，通过上海证券交易所网站、“上
证 e 互动”平台、公司官网、新媒体平台、投资者热线及邮箱等渠道，采取股东
大会、业绩说明会、路演、投资者调研等各类投资者集中交流活动方式，加强与
投资者之间的沟通交流，将公司战略规划、经营业绩和投资亮点及时传递给投资
者，积极听取投资者的意见和建议，增进投资者对公司的了解和认同，与投资者
之间形成长期、稳定、和谐的良性互动关系。除了公司发展战略、经营状况等基
本信息，公司还积极披露 ESG 报告，为投资者做出价值判断和投资决策提供重
要参考。
    2024 年，公司将持续增强与投资者的互动，不断创新和丰富投资者互动交
流方式，推动公司投资者关系管理水平进一步提升。一是常态化召开业绩说明会，
并积极参加证监局、交易所等组织的投资者集中交流活动，就投资者关心的问题
进行深入交流，并通过文字、图表、图片、视频等多种形式相结合的展现方式，
使广大投资者更加全面、深入地了解公司经营成果和财务状况；二是采取可视化
的形式提高公司定期报告的可读性，在信息披露合规的前提下，通过多种媒体平
台向广大投资者积极传递公司发展战略，展示新产品发布、业务开展等情况，加
强与投资者之间的有效沟通，提升投资者对公司的了解和认同，传递公司长期投
资价值和良好的资本市场形象；四是在合规的前提下，充分利用在线问答、邮件
反馈、社交媒体互动，耐心回复投资者电话垂询，积极回应投资者的关切和疑问，
增进投资者对公司的了解和信任；五是将继续编制并发布 ESG 报告，推动可持续
发展的战略，积极履行社会责任，以适应不断变化的市场需求和监管环境，为投
资者和利益相关方创造价值。
    四、坚持规范运作，夯实高质量发展基础
    公司严格遵循《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市
公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号规范运作》等
法律法规及相关规定，制定《浙江新澳纺织股份有限公司章程》《股东大会议事
规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《总经理工作细则》等制度文件，
形成较为完善的公司治理制度体系，并结合实际情况，形成股东大会、董事会、
监事会和经营管理层权责透明、有效制衡、运作高效的公司治理机制。董事会下
设战略委员会、审计与风险管理委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专
业委员会，分工明确、相互配合，推动公司依法规范运作，切实保障公司和股东
利益。
    为响应独立董事制度改革，公司修订了《公司章程》《独立董事工作制度》
等制度，并新制订了《独立董事专门会议制度》，进一步明确独立董事职责定位，
优化其履职方式，充分发挥独立董事作用。
    2024 年，公司将持续优化法人治理结构，完善内控体系建设，提高规范运
作的水平和效率。一是将深入研究和学习新修订的《中华人民共和国公司法》《上
市公司独立董事管理办法》《上市公司章程指引》等相关法律法规，并紧密结合
公司的实际情况，及时修订和完善内部管理制度，确保公司内部管理的制度化、
规范化水平稳步提升。同时，公司将积极推动独立董事制度改革的实施，为独立
董事履职提供全面而便利的条件。定期评估独立董事的独立性，确保他们能够独
立、公正地履行职责，为中小投资者权益保护、资本市场健康稳定发展等方面起
到积极作用。二是定期开展公司内部审计工作，按照《企业内部控制规范》相关
要求，检查公司及子公司的内部控制执行情况。同时，审计委员会将继续尽职尽
责，进一步发挥审计委员会的监督职能，加强与公司内部审计部门和相关部门以
及与外部审计机构的沟通，维护公司整体利益和全体股东的合法权益。三是公司
证券部门将持续关注监管政策变化，及时向控股股东、实际控制人、董监高人员
等“关键少数”传达最新监管政策、市场动态等信息，积极组织其参加证监局、
证券交易所等监管机构举办的各种证券法规培训，加强其对资本市场相关法律法
规、专业知识的学习，确保对相关监管规则的深刻理解以及贯彻落实，共同推动
公司长期稳健发展。
    特此公告。




                                       浙江新澳纺织股份有限公司董事会
                                                      2024 年 6 月 19 日