证券代码：603889           证券简称：新澳股份           公告编号：2024-046



                    浙江新澳纺织股份有限公司
               第六届监事会第十三次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



   一、 监事会会议召开情况
   浙江新澳纺织股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十三次会
议于 2024 年 9 月 5 日在公司会议室以现场方式召开，本次会议通知于 2024 年 8
月 31 日以书面、电话方式通知全体监事。会议由监事会主席张焕祥先生召集并
主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集和召开程序符
合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。


   二、监事会会议审议情况
    （一）审议并通过了《关于调整限制性股票回购价格及回购注销部分限制性
股票的议案》
    监事会认为：本次调整限制性股票回购价格及回购注销部分限制性股票符合
《上市公司股权激励管理办法》以及公司股权激励计划的相关规定，且符合公司
的实际情况，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不存在损害公
司及全体股东利益的情况。
    表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
    特此公告。


                                         浙江新澳纺织股份有限公司监事会
                                                          2024 年 9 月 6 日