证券代码：603889        证券简称：新澳股份           公告编号：2024-053



                    浙江新澳纺织股份有限公司
              第六届监事会第十四次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



   一、 监事会会议召开情况
   浙江新澳纺织股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十四次会
议于 2024 年 10 月 18 日在公司会议室以现场方式召开，本次会议通知于 2024
年 10 月 8 日以书面、电话方式通知全体监事。会议由监事会主席张焕祥先生召
集并主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集和召开程
序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。


   二、监事会会议审议情况
    （一）审议并通过了《公司 2024 年第三季度报告》
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。


    （二）审议并通过了《关于调增公司与子公司、子公司之间 2024 年预计担
保额度的议案》
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    特此公告。


                                        浙江新澳纺织股份有限公司监事会
                                                        2024 年 10 月 21 日