证券代码：603896           证券简称：寿仙谷           公告编号：2024-045

债券代码：113660           债券简称：寿 22 转债



                 浙江寿仙谷医药股份有限公司
    关于补选第四届董事会专门委员会成员的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。




    浙江寿仙谷医药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 6 日召开
了 2024 年第一次临时股东大会，选举了林荣志先生为公司第四届董事会非独立
董事，同日召开第四届董事会第二十二次会议，会议审议通过了《关于补选公司
第四届董事会专门委员会成员的议案》，董事会同意补选董事林荣志先生为公司
第四届董事会战略与 ESG 委员会委员。现将相关情况公告如下：

    鉴于黄杭峰先生因个人原因申请辞去公司董事、董事会战略与 ESG 委员会
委员和副总经理的职务，根据《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》
的有关规定，董事会同意补选董事林荣志先生为公司第四届董事会战略与 ESG
委员会委员，任期自第四届董事会第二十二次会议审议通过之日起至第四届董事
会届满之日止。

    本次补选完成后，公司第四届董事会各专门委员会组成情况如下：

    公司第四届董事会战略与 ESG 委员会：李明焱先生、王如伟先生、李振宇
先生、林荣志先生、徐靖先生，其中李明焱先生担任主任委员。

    公司第四届董事会审计委员会：韩海敏先生、贝赛先生、李明焱先生，其中
韩海敏先生担任主任委员。

    公司第四届董事会薪酬与考核委员会：王如伟先生、韩海敏先生、李明焱先
生，其中王如伟先生担任主任委员。
   公司第四届董事会提名委员会：贝赛先生、王如伟先生、李振皓先生，其中
贝赛先生担任主任委员。



   特此公告。


                                    浙江寿仙谷医药股份有限公司董事会

                                                  2024 年 8 月 7 日