证券代码：603896                证券简称：寿仙谷       公告编号：2024-064

债券代码：113660                债券简称：寿 22 转债



                  浙江寿仙谷医药股份有限公司
             第四届监事会第十五次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



       一、监事会会议召开情况

       浙江寿仙谷医药股份有限公司（以下简称“公司”或“寿仙谷”）第四届监
事会第十五次会议于 2024 年 11 月 27 日在公司会议室召开，会议通知于 2024 年
11 月 24 日以电子邮件形式发出，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，公司董事
会秘书列席了会议。本次会议由监事会主席徐凌艳女士主持，会议的召开符合《公
司法》及《公司章程》的有关规定。

       二、监事会会议审议情况
       1、审议并通过《浙江寿仙谷医药股份有限公司关于部分募投项目变更及延
期的议案》
       公司监事会认为，公司变更“寿仙谷健康产业园保健食品二期建设项目（生
产线建设）”并延期，系公司本着对股东负责的精神，结合实际情况和自身发展
战略，经慎重研究作出的决策，符合公司实际经营需要，不存在损害股东利益情
形。该事项的决策和审议程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集
资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所
上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等
有关规定。监事会同意公司进行前述变更事项。
       具体内容详见公司同日披露的《寿仙谷关于部分募投项目变更及延期的公
告》
    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会和公司“寿 22 转债”2024
年第一次债券持有人会议审议。



    特此公告。


                                       浙江寿仙谷医药股份有限公司监事会

                                                    2024 年 11 月 28 日