证券代码：603901         证券简称：永创智能           公告编号：2024-002
转债代码：113654        转债简称：永 02 转债

                     杭州永创智能设备股份有限公司
                     可转债转股结果暨股份变动公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示：
     累计转股情况：截至 2023 年 12 月 31 日，累计已有人民币 89,000 元“永
02 转债”转为公司普通股，累计转股数 6,326 股，占“永 02 转债”转股前公司
已发行股份总额的 0.0013%。
     未转股可转债情况：截至 2023 年 12 月 31 日，尚未转股的“永 02 转债”
金额为 610,458,000 元，占“永 02 转债”发行总量的比例为 99.9854%。
     本季度转股情况：自 2023 年 10 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日，已有人民
币 9,000 元“永 02 转债”转为公司普通股，转股数 644 股，占“永 02 转债”转
股前公司已发行股份总额的 0.00013%。

    一、可转债发行上市概况

    经中国证券监督管理委员会《关于核准杭州永创智能设备股份有限公司公开
发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕812号）核准。杭州永创智能设
备股份有限公司（以下简称“永创智能”，“本公司”或“公司”）2022年公开发
行了610.547万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额61,054.70万元。
存续期六年。
    经上交所自律监管决定书【2022】244号文同意，公司61,054.70万元可转换
公司债券将于2022年9月1日起在上交所挂牌交易，转债简称“永02转债”，转债
代码“113654”。

    根据有关规定和公司《可转换公司债券募集说明书》的约定，公司该次发行
的“永 02 转债”自 2023 年 2 月 10 日起可转换为本公司股份，转股期的起止日
期为 2023 年 2 月 10 日至 2028 年 8 月 3 日，初始转股价格为 14.07 元/股。因实
施权益分派，2023 年 6 月 16 日，“永 02 转债”的转股价格由 14.07 元/股调
整为 13.94 元/股（详见公司公告：2023-045）。

    二、可转债本次转股情况

    （一）本次“永 02 转债”的转股期间为 2023 年 10 月 1 日至 2023 年 12 月
31 日，本期间内“永 02 转债”转股的金额为人民币 9,000 元，本次因转股形成
的公司股份数量为 644 股，占“永 02 转债”转股前公司已发行股份总额
（488,158,811 股）的 0.00013%，累计因转股形成的股份数量为 6,326 股，占“永
02 转债”转股前公司已发行股份总额（488,158,811 股）的 0.0013%。
    （二）截至 2023 年 12 月 31 日，公司尚未转股的“永 02 转债”金额为
610,458,000 元,占“永 02 转债”发行总量的比例为 99.9854%。
    三、股本变动情况
                                                                          单位：股

                                   2020 年限制性
                     变动前                                           变动后
     股份类别                      股 票激励计 划   本次可转债转
                  （2023 年 9 月                                   （2023 年 12 月
                                   预 留授予部 分       股
                     30 日）                                          31 日）
                                   第三期解锁
   有限售条件流
                      6,223,234         -650,084               0       5,573,150
       通股
   无限售条件流
                   481,689,759           650,084             644     482,340,487
       通股
     总股本        487,912,993                 0             644     487,913,637


    四、其他

    投资者如需了解“永 02 转债”的相关条款，请查阅公司于 2022 年 8 月 2
日在上海证券交易所网站上披露的《募集说明书》全文及摘要。
    联系部门：公司证券事务部
    电话：0571-28057366
    传真：0571-28028609



                                          杭州永创智能设备股份有限公司董事会

                                                        2024 年 1 月 2 日