证券代码：603901        证券简称：永创智能         公告编号：2024-032
转债代码：113654        转债简称：永 02 转债

                     杭州永创智能设备股份有限公司
                    第五届监事会第六次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    杭州永创智能设备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第六次
会议于 2024 年 6 月 18 日在杭州永创智能设备股份有限公司现场结合通讯方式召
开，会议应到监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由公司监事会主席陈莉莉女士
主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经公司监事审议，会议表决
通过了如下议案：
    一、审议通过《关于回购注销部分已获授但未解锁的限制性股票的议案》
    监事会认为：经核查相关资料，公司 2021 年、2023 年限制性股票激励计划
的激励对象中共 5 人离职，不符合激励对象条件，公司对上述人员持有的已获授
但尚未解锁的共计 185,000 股限制性股票应予以回购注销。公司董事会回购注销
上述已获授但尚未解锁的限制性股票的行为合法合规。
    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    议案事项的具体内容见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
的公告（公告编号：2024-033）。


    特此公告。


                                          杭州永创智能设备股份有限公司监事会
                                                       2024 年 6 月 18 日