证券代码：603901         证券简称：永创智能        公告编号：2024-042
转债代码：113654         转债简称：永 02 转债

                     杭州永创智能设备股份有限公司
                     第五届监事会第七次会议决议公告
   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    杭州永创智能设备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第七次
会议于 2024 年 7 月 5 日采用现场结合通讯方式召开，会议应出席监事 3 人，实
际出席监事 3 人，会议由公司监事会主席陈莉莉主持，符合《公司法》和《公司
章程》的有关规定。

    1、审议通过《关于以集中竞价交易方式回购股份的方案的议案》
   （一）回购股份的目的。
   表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   （二）拟回购股份的种类。
   表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   （三）拟回购股份的方式。
   表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   （四）回购股份的期限。
   表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   （五）拟回购股份的价格。
   表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   （六）拟用于回购的资金用途、数量或金额。
    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   （七）回购股份的资金来源。
   表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。
                                     杭州永创智能设备股份有限公司监事会
                                                    2024 年 7 月 5 日