证券代码：603901         证券简称：永创智能         公告编号：2024-083
转债代码：113654         转债简称：永 02 转债



                杭州永创智能设备股份有限公司
          关于放弃控股子公司部分股权优先受让权
                         暨关联交易的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



重要内容提示：
    徐之达先生系杭州永创智能设备股份有限公司（以下简称“本公司”、 公司”）
    常务副总经理，为本公司的关联自然人
    徐之达先生拟以人民币 100 万元受让王昆仑先生持有的公司控股子公司杭
    州伺安机器人科技有限公司（以下简称“伺安机器人”）20%的股权，公司放
    弃上述股权转让的优先受让权构成了关联交易
    除本次交易外，过去 12 个月内本公司与关联自然人徐之达先生不存在其他
    关联交易
    本次交易未构成重大资产重组
    本次交易无需提交公司股东大会审议



    一、关联交易概述
    2024 年 11 月 14 日，公司召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关
于放弃控股子公司部分股权优先受让权暨关联交易的议案》，徐之达先生拟以人
民币 100 万元受让王昆仑先生持有的伺安机器人 20%的股权，公司同意放弃上述
股权转让的优先受让权。本议案已经公司第五届董事会第十六次会议通过及第五
届董事会独立董事专门会议 2024 年第二次会议审议通过。
    本次转让事项完成后，公司持有伺安机器人70%的股权比例不变。
    徐之达先生系本公司常务副总经理，为本公司的关联自然人，因此徐之达先
生拟以人民币100万元受让自然人王昆仑先生持有的伺安机器人20%的股权，公司
放弃上述股权转让优先受让权构成了关联交易。本次关联交易不构成《上市公司
重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
    除此之外，公司过去连续12个月内与上述关联方不存在其他关联交易。根据
《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5
号——交易与关联交易》及《公司章程》等相关法律法规，上述事项无须提交股
东大会审议。
    二、关联人介绍
    徐之达先生为本公司常务副总经理，根据《上海证券交易所股票上市规则》
等相关规定，系公司关联自然人。
    三、关联交易标的基本情况
    名称：杭州伺安机器人科技有限公司
    统一社会信用代码：91330106MADHQ09R6Q
    企业类型：其他有限责任公司
    住所：浙江省杭州市西湖区西园七路 2 号 4 幢 2 楼 202 室（自主申报）
    法定代表人：王昆仑
    注册资本：500 万元
    成立日期：2024-05-08
    经营范围：一般项目：智能机器人的研发；技术服务、技术开发、技术咨询、
技术交流、技术转让、技术推广；工业机器人制造；专用设备制造（不含许可类
专业设备制造）；工业自动控制系统装置制造；智能基础制造装备制造；电气信
号设备装置制造；机械电气设备制造；机械电气设备销售；通用设备制造（不含
特种设备制造）；软件开发；人工智能应用软件开发；工业设计服务；工业机器
人安装、维修；包装服务；包装专用设备制造；包装材料及制品销售；包装专用
设备销售；工业机器人销售；金属切割及焊接设备销售；机械设备销售；货物进
出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
    股权结构：

    股东名称                        出资额（万元）      持股比例
    杭州永创智能设备股份有限公司             350.00                70%

    王昆仑                                   150.00                30%
       主要财务数据：截止 2024 年 9 月 30 日，伺安机器人资产总额 12,788,684.40
元，净资产 4,345,980.46 元。2024 年 1-9 月实现营业收入为 1,566,194.68 元，净
利润-654,019.54 元。（以上数据未经审计）
    伺安机器人不属于失信被执行人。本次拟转让股权产权清晰，不存在抵押、
质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措
施，不存在妨碍权属转移的其他情况。
       四、交易标的的评估、定价情况
    徐之达先生拟以人民币 100 万元受让自然人王昆仑先生持有的伺安机器人
20%的股权，交易定价为双方根据自愿原则协商后，按照注册资本 1 元/股的价格
确定。公司放弃本次股权转让的优先受让权，前述转让价格的确定不会对公司造
成不利影响。
       五、关联交易对上市公司的影响
    公司放弃上述股权转让的优先受让权，不影响公司对伺安机器人的持股比例，
不改变公司作为伺安机器人控股股东的地位，未改变公司的合并报表范围，不影
响伺安机器人的正常运营，亦不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情
形。
       六、该关联交易应当履行的审议程序
    （一）独立董事专门会议审议情况
    经审阅《关于放弃控股子公司部分股权优先受让权暨关联交易的议案》相关
资料，我们一致认为本次关联交易符合有关法律、法规的规定，不存在损害公司
及其股东特别是中小股东利益的情形。因此我们同意本次放弃控股子公司部分股
权优先受让权的相关事宜，同意将该议案提交公司董事会审议。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    （二）董事会审议情况
    徐之达先生拟以人民币 100 万元受让王昆仑先生持有的伺安机器人 20%的股
权，公司放弃上述股权转让的优先受让权，不影响公司对伺安机器人的持股比例，
不改变公司作为伺安机器人控股股东的地位，未改变公司的合并报表范围，不影
响伺安机器人的正常运营，亦不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情
形，因此董事会同意本次放弃伺安机器人股权优先受让权相关事项。
    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    （三）监事会审议情况
    公司本次放弃伺安机器人股权的优先受让权，不影响公司持有其股权的比例，
也未改变公司合并报表范围。对公司财务状况、经营成果不会产生不利影响，对
公司主营业务的独立性无重大影响，因此监事会一致同意上述事项。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。


    特此公告。


                                   杭州永创智能设备股份有限公司董事会
                                                     2024 年 11 月 14 日