证券代码：603901 证券简称：永创智能 公告编号：2024-092
转债代码：113654 转债简称：永 02 转债
杭州永创智能设备股份有限公司
关于公司 2025 年度日常关联交易预计金额的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
是否需要提交股东大会审议：否
日常关联交易对上市公司的影响：本次关联交易为公司日常经营性关联
交易，以公司正常经营业务为基础，以市场价格为定价依据，不影响公
司的独立性，不存在损害公司及公司股东利益的情形，公司不会因该关
联交易对关联人产生依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
杭州永创智能设备股份有限公司（以下简称“公司”）已事先将相关资料提
交给独立董事专门会议审议通过，同意提交董事会审议。公司于 2024 年 12 月
19 日召开的第五届董事会第十七次会议审议通过了《关于公司 2025 年度日常关
联交易预计金额的议案》。关联董事吕婕女士、罗邦毅先生回避表决。以 5 票同
意、0 票反对、0 票弃权审议通过了该议案。
本次事项在提交董事会审议前已由全体独立董事经独立董事专门会议审议
通过，独立董事一致认为公司 2024 年关联交易的执行情况符合有关法律、法规
的规定，2025 年度预计日常关联交易符合公司日常经营需要，不存在损害公司
及其股东特别是中小股东利益的情形。
公司 2024 年 12 月 19 日召开的第五届监事会第十三次会议审议通过了《关
于公司 2025 年度日常关联交易预计金额的议案》。
（二）2024 年日常关联交易的预计和执行情况
本次预计金
2024 年实际发 占同类 额与上年实
关联交易 2024 年预计金
关联人 生金额（元） 业务比 际发生金额
类别 额（元）
（1-9 月） 例（％） 差异较大的
原因
Youngsun Pack 根据实际业
10,000,000.00 8,837,663.33 0.40%
向关联方 B.V. 务需求调整
销售产 四川卡库机器人 根据实际业
2,000,000.00 1,955,404.42 0.09%
品、商品、 科技有限公司 务需求调整
服务 滁州市富乐文精
密机械制造有限 20,000,000.00 13,647,710.37 0.62% -
公司
向关联方
罗邦毅 335,469.97 248,327.28 1.58% -
租赁房屋
杭州通航电驱科
技有限公司、
10,000,000.00 1,892,703.54 0.10% -
浙江通航电驱科
向关联方
技有限公司
采购
滁州市富乐文精
密机械制造有限 2,600,000.00 - 0.00% -
公司
注： 2024 年全年关联交易实际发生金额将在 2024 年年报中披露。
（三）2025 年日常关联交易预计金额和类别
本次预计金
2024 年实际发 占同类 额与上年实
关联交易 2025 年预计金
关联人 生金额（元） 业务比 际发生金额
类别 额（元）
（1-9 月） 例（％） 差异较大的
原因
向关联方 Youngsun Pack
15,000,000.00 8,837,663.33 0.40% -
销售产 B.V.
品、商品、
四川卡库机器人
服务 3,000,000.00 1,955,404.42 0.09% -
科技有限公司
向关联方
罗邦毅 335,469.97 248,327.28 1.58% -
租赁房屋
二、关联方介绍和关联关系
1、罗邦毅先生为公司实际控制人之一，直接持有公司 9.16%股份，且为持
有公司 5.93%股份的杭州康创投资有限公司实际控制人。
2、Youngsun Pack B.V.的基本情况及与公司关联关系。
（1）Youngsun Pack B.V.的基本情况
公司名称：Youngsun Pack B.V.
成立时间：1984 年 6 月 25 日
授权资本：45,400 欧元
实收资本：16,344 欧元
执行董事：RJW Harmeling
住所：荷兰瓦尔韦克
股东构成：RJW Harmeling B.V.持股 83.33%，公司持股 16.67%
主营业务：主要从事包装设备的销售
（2）与公司关联关系情况
Youngsun Pack B.V.为公司参股公司，公司持有其 16.67%股权。
（3）主要财务数据
单位；万欧元
2023 年 12 月 31 日 2024 年 6 月 30 日
(未经审计) (未经审计)
资产总额 149.97 152.63
负债总额 33.07 35.48
净资产 116.90 117.15
2023 年 1-12 月 2024 年 1-6 月
(未经审计) (未经审计)
营业收入 286.18 149.20
净利润 4.00 0.25
3、四川卡库机器人科技有限公司的基本情况及关联关系
（1）基本情况
公司名称：四川卡库机器人科技有限公司
统一社会信用代码：91510100MA6DEXT78R
注册资本：128.2 万元人民币
法定代表人：冉浩
住所：中国（四川）自由贸易试验区成都市天府新区湖畔路北段 366 号 1
栋3楼1号
主营业务：工业机器人的技术研发、技术服务、技术咨询、技术转让。
股权结构：
名称 持股比例
冉浩 48.94%
杭州永怡投资有限公司 30.00%
张阳 13.26%
尹菲 7.80%
合计 100.00%
（2）与公司关联关系
公司全资子公司的参股公司。
（3）主要财务数据
单位：元
2023 年 12 月 31 日 2024 年 9 月 30 日
(未经审计) (未经审计)
资产总额 27,130,306.15 33,644,796.66
负债总额 18,373,931.35 23,013,592.50
净资产 8,756,374.80 10,631.204.16
2023 年 1-12 月 2024 年 1-9 月
(未经审计) (未经审计)
营业收入 21,685,821.33 22,854,649.54
净利润 1.050,730.12 2,624,829.36
三、关联交易主要内容和定价政策
1、公司子公司 Youngsun Pack Germany GmbH 于 2014 年 3 月 6 日，与罗邦
毅先生签订房屋租赁合同，租赁其位于德国克雷菲尔德 Heinrich Malina Strabe
105, 47809 Krefeld，总面积 2,236 平方米的房屋，租赁定价按照德国克雷菲尔
德当地市场价格水平，定价公允。
2、公司预计向 Youngsun Pack B.V、四川卡库机器人科技有限公司销售包
装机械设备、工业机器人、机械配件等产品。交易采用市场化定价原则。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
（一）关联交易目的
（1）公司向参股子公司销售包装设备，是公司正常经营所需的交易，目的
通过参股子公司拓展国内外市场销售。
（2）公司向实际控制人罗邦毅租赁房屋，主要用作德国子公司的生产办公
用地。
（二）关联交易对上市公司的影响
公司与关联方发生的日常关联交易，是根据公司正常经营所需的交易，遵循
了市场定价原则，不存在损害公司及中小股东利益的情况，不会对公司未来的财
务状况、经营成果产生不利影响，不会对关联方形成依赖，也不会影响上市公司
的独立性。
特此公告。
杭州永创智能设备股份有限公司董事会
2024 年 12 月 19 日
