永创智能：关于调整2024年日常关联交易预计额度的公告2024-12-20
证券代码：603901 证券简称：永创智能 公告编号：2024-091
转债代码：113654 转债简称：永 02 转债
杭州永创智能设备股份有限公司
关于调整 2024 年度日常关联交易预计额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
是否需要提交股东大会审议：否
公司本次调整 2024 年度日常关联交易预计额度主要系为满足公司日常
生产经营业务的需要，有利于公司充分发挥相关方资源优势，实现资源
的优势互补与合理配置，有助于公司持续稳定发展。公司与关联方的关
联交易符合公司的整体利益，也符合公司生产经营和长期发展战略，不
会损害公司及全体股东特别是中小股东的合法权益，不会对关联人形成
依赖，也不影响公司的独立性。
一、调整日常关联交易基本情况
（一）调整日常关联交易履行的审议程序
公司于 2024 年 4 月 26 日召开的第五届董事会第五次、第五届监事会第五次
会议分别审议通过了《关于公司 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度预
计日常关联交易事项的议案》。关联董事吕婕女士、罗邦毅先生回避表决。具体
情况详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2023 年
度日常关联交易实际发生额并预计 2024 年度日常关联交易的公告》（公告编号：
2024-020）。
公司于 2024 年 12 月 19 日召开第五届董事会独立董事专门会议， 审议通过
了《关于调整 2024 年日常关联交易预计额度的议案》。独立董事专门会议认为：
公司本次 2024 年度日常关联交易预计额度进行调整，是依据 2024 年已发生日常
关联交易情况及公司生产经营计划作出的，有利于公司生产经营稳定持续，交易
定价均遵循市场公平、公正、公开的原则，不会影响公司的独立性，公司不会因
此而对关联方形成依赖，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情
形。独立董事一致同意该议案并同意提交董事会审议。
公司于 2024 年 12 月 19 日召开第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关
于调整 2024 年日常关联交易预计额度的议案》。关联董事罗邦毅先生、吕婕女士
回避了本议案的表决，其他非关联董事一致同意通过上述议案。公司于同日召开
第五届监事会第十三次会议审议，审议通过了《关于调整 2024 年日常关联交易
预计额度的议案》。该议案无需提交公司股东大会审议。
（二）本次调整日常关联交易预计金额和类别
公司根据相关业务实际开展情况，拟对与关联方在 2024 年度可能发生的业
务金额进行调整，增加 Youngsun Pack B.V 和四川卡库机器人科技有限公司的销
售。本次调整的日常关联交易预计金额和类别情况如下：
原 2024 年 2024 年实际发 本次增加预 调整后 2024
关联交易类
关联人 预计金额 生金额（万元） 计金额（万 年预计金额
别
（万元） （1-9 月） 元） （万元）
Youngsun Pack
1,000.00 883.77 400.00 1,400.00
向关联方销 B.V.
售商品、服务 四川卡库机器人
200.00 195.54 100.00 300.00
科技有限公司
注 1：上表数据未经审计
注 2：除上述调整的日常关联交易类别以外，其余类别的日常关联交易 2024 年度预计金额
保持不变。
二、关联方介绍和关联关系
1、Youngsun Pack B.V.的基本情况及与公司关联关系。
（1）Youngsun Pack B.V.的基本情况
公司名称：Youngsun Pack B.V.
成立时间：1984 年 6 月 25 日
授权资本：45,400 欧元
实收资本：16,344 欧元
执行董事：RJW Harmeling
住所：荷兰瓦尔韦克
股东构成：RJW Harmeling B.V.持股 83.33%，公司持股 16.67%
主营业务：主要从事包装设备的销售
（2）与公司关联关系情况
Youngsun Pack B.V.为公司参股公司，公司持有其 16.67%股权。
（3）主要财务数据
单位；万欧元
2023 年 12 月 31 日 2024 年 6 月 30 日
(未经审计) (未经审计)
资产总额 149.97 152.63
负债总额 33.07 35.48
净资产 116.90 117.15
2023 年 1-12 月 2024 年 1-6 月
(未经审计) (未经审计)
营业收入 286.18 149.20
净利润 4.00 0.25
2、四川卡库机器人科技有限公司的基本情况及关联关系
（1）基本情况
公司名称：四川卡库机器人科技有限公司
统一社会信用代码：91510100MA6DEXT78R
注册资本：128.2 万元人民币
法定代表人：冉浩
住所：中国（四川）自由贸易试验区成都市天府新区湖畔路北段 366 号 1
栋3楼1号
主营业务：工业机器人的技术研发、技术服务、技术咨询、技术转让。
股权结构：
名称 持股比例
冉浩 48.94%
杭州永怡投资有限公司 30.00%
张阳 13.26%
尹菲 7.80%
合计 100.00%
（2）与公司关联关系
公司全资子公司的参股公司。
（3）主要财务数据
单位：元
2023 年 12 月 31 日 2024 年 9 月 30 日
(未经审计) (未经审计)
资产总额 27,130,306.15 33,644,796.66
负债总额 18,373,931.35 23,013,592.50
净资产 8,756,374.80 10,631.204.16
2023 年 1-12 月 2024 年 1-9 月
(未经审计) (未经审计)
营业收入 21,685,821.33 22,854,649.54
净利润 1.050,730.12 2,624,829.36
三、关联交易主要内容和定价政策
公司本次调整的 2024 年度日常关联交易事项，均为公司日常生产经营相关
内容。公司与上述关联方之间进行的交易均以自愿、平等、互惠互利、公允的原
则进行，交易定价遵循公平、公正、等价等市场原则,均以市场价格为基础，同
时参照公司与其他交易对方发生的同类交易价格确定。
四、调整关联交易目的和对上市公司的影响
（一）关联交易目的
公司向参股子公司销售包装设备，是根据公司正常经营所需的交易，主要是
通过参股子公司拓展国内外市场销售。
（二）关联交易对上市公司的影响
公司与关联方发生的日常关联交易，是根据公司正常经营所需的交易，遵循
了市场定价原则，不存在损害公司及中小股东利益的情况，不会对公司未来的财
务状况、经营成果产生不利影响，不会对关联方形成依赖，也不会影响上市公司
的独立性。
特此公告。
杭州永创智能设备股份有限公司董事会
2024 年 12 月 19 日
