证券代码：603916         证券简称：苏博特          公告编号：2024-013

转债代码：113650          转债简称：博 22 转债




                   江苏苏博特新材料股份有限公司

         关于不向下修正“博 22 转债”转股价格的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     重要内容提示：

        截止 2024 年 3 月 4 日“博 22 转债”已触发向下修正转股价格条款。
        经公司第六届董事会第二十四次会议审议，公司董事会决定本次不向
        下修正转股价格，同时在未来六个月内（自本公告日至 2024 年 9 月 3
        日），如再次触发“博 22 转债”转股价格向下修正条款，亦不提出向下
        修正方案。




     一、 可转换公司债券基本情况

     江苏苏博特新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 5 月 23 日
获中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核通过，收到中国证券监督管理委
员会于 2022 年 6 月 2 日印发的《关于核准江苏苏博特新材料股份有限公司公开
发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕1141 号），核准公司向社会公开
发行面值总额 80,000 万元可转换公司债券，期限 6 年。

     经上海证券交易所自律监管决定书〔2022〕196 号文同意，公司可转债于
2022 年 7 月 28 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“博 22 转债”，债
券代码 113650。
     二、 关于不向下修正转股价格的具体内容

     根据《江苏苏博特新材料股份有限公司 2021 年公开发行可转换公司债券募
集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的规定，在本次发行的可转换公司债券
存续期间，当公司 A 股股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收
盘价低于当期转股价格的 80%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并
提交公司股东大会表决。

     公司于 2023 年 8 月 4 日召开第六届董事会第十九次会议，审议通过了《关
于不向下修正“博 22 转债”转股价格的议案》，决定在未来六个月内如触发转股
价格向下修正条款，将不提出向下修正方案。在此期间之后（自 2024 年 2 月 5
日起重新计算），若再次触发转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召
开会议决定是否行使“博 22 转债”的转股价格向下修正权利。

     自 2024 年 2 月 5 日至 2024 年 3 月 4 日，公司股票已有十五个交易日的收
盘价低于当期转股价格的 80%（即 18.512 元/股），已触发《募集说明书》中规定
的转股价格向下修正条款。

     近期公司股价受到宏观经济、市场调整等诸多因素的影响，出现一定起伏，
当前股价未能完全体现公司长远发展的内在价值。公司董事会综合考虑公司的基
本情况、股价走势、市场环境等多重因素，以及对公司长期稳健发展与内在价值
的信心，为维护全体投资者利益、明确投资者预期，于 2024 年 3 月 4 日召开第
六届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于不向下修正“博 22 转债”转股
价格的议案》，决定不向下修正“博 22 转债”转股价格。董事会表决结果为：7
票同意，0 票反对，0 票弃权。

     董事会同时决定，在未来六个月内（自本公告日至 2024 年 9 月 3 日）如再
次触发转股价格向下修正条款的，亦不提出向下修正方案。在此期间之后（自
2024 年 9 月 4 日起重新计算），若再次触发转股价格向下修正条款，届时公司董
事会将再次召开会议决定是否行使“博 22 转债”的转股价格向下修正权利。敬
请广大投资者注意投资风险。

     特此公告。
江苏苏博特新材料股份有限公司董事会

          2024 年 3 月 5 日