证券代码：603916           证券简称：苏博特        公告编号：2024-039

转债代码：113650           转债简称：博 22 转债




                   江苏苏博特新材料股份有限公司

                  第七届董事会第一次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




       一、董事会会议召开情况

   江苏苏博特新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 5 月 28 日
在公司召开了第七届董事会第一次会议。本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。
会议由毛良喜先生主持，公司监事、董事会秘书列席会议。会议的召开符合《中
华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

       二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于选举第七届董事会董事长的议案》

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，一致通过该项议案，选举毛良

喜先生为董事长。


    2、审议通过《关于选举第七届董事会战略决策委员会委员及主任委员的议

案》

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，一致通过该项议案，选举缪昌

文先生、刘加平先生、毛良喜先生为战略决策委员会委员，缪昌文先生为主任委

员。


    3、审议通过《关于选举第七届董事会审计委员会委员及主任委员的议案》
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，一致通过该项议案，选举钱承

林先生、刘加平先生、李力先生为审计委员会委员，钱承林先生为主任委员。



    4、审议通过《关于选举第七届董事会提名委员会委员及主任委员的议案》

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，一致通过该项议案，选举余其

俊先生、缪昌文先生、钱承林先生为提名委员会委员，余其俊先生为主任委员。


    5、审议通过《关于选举第七届董事会薪酬与考核委员会委员及主任委员的

议案》

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，一致通过该项议案，选举李力

先生、刘加平先生、余其俊先生为薪酬与考核委员会委员，李力先生为主任委员。


    6、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，一致通过该项议案，聘任洪锦

祥先生为总经理。公司七届董事会提名委员会第一次会议审议认为，拟聘任人员

具有相应的任职资格和能力，建议董事会聘任。



    7、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，一致通过该项议案，聘任储海

燕女士为董事会秘书。公司七届董事会提名委员会第一次会议审议认为，拟聘任

人员具有相应的任职资格和能力，建议董事会聘任。


    8、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，一致通过该项议案，聘任张勇

先生、储海燕女士、卢伟先生为副总经理；聘任顾凌先生为财务总监。公司七届

董事会提名委员会第一次会议审议认为，拟聘任人员具有相应的任职资格和能力，

建议董事会聘任。
特此公告。
             江苏苏博特新材料股份有限公司董事会

                       2024 年 5 月 29 日
  报备文件

董事会决议
附件：高级管理人员简历

   洪锦祥，中国国籍，无境外永久居留权，男，1975 年 7 月出生，研究生学
历，博士，研究员级高级工程师；2005 年 3 月至 2012 年 12 月历任江苏博特新
材料有限公司项目主管、研究室主任；2013 年 1 月至今，历任本公司技术开发
部副主任、主任、研究院院长、副总经理；2023 年 5 月至今任本公司总经理。

   张勇，中国国籍，无境外永久居留权，男，1974 年 5 月出生，本科学历，
高级工程师；1998 年 10 月至 2002 年 2 月任江苏省建筑科学研究院技术推广
员，2002 年 3 月至 2005 年 2 月任江苏博特新材料有限公司技术推广分部主
任，2005 年 3 月至 2016 年 2 月任本公司技术推广部大区经理，2017 年 2 月至
今历任本公司技术推广部主任、营销总监、副总经理。

   储海燕，中国国籍，无境外永久居留权，女，1984 年 2 月出生，硕士研究
生学历，高级经济师；2006 年 7 月至 2022 年 3 月历任江苏省建筑科学研究院
有限公司办公室副主任、主任、总经理助理、董事会秘书；2022 年 4 月至今任
本公司副总经理。

   卢伟，中国国籍，无境外永久居留权，男，1986 年 7 月出生，硕士研究生
学历，工程师；2009 年 7 月至 2018 年 2 月历任本公司技术推广部技术推广
员、推广主管、推广分部主任；2018 年 3 月至 2020 年 12 月任本公司采购部主
任；2021 年 1 月至今任本公司总经理助理、采购部主任。

   顾凌，中国国籍，无境外永久居留权，男，1980 年 12 月出生，本科学历，
注册会计师、注册税务师、资产评估师；2008 年 3 月至 2016 年 1 月任江苏省
建筑科学研究院有限公司财务主管，2016 年 2 月至 2018 年 11 月任江苏建科节
能技术有限公司财务部主任，2018 年 12 月至今任本公司财务部主任。