证券代码：603916          证券简称：苏博特         公告编号：2024-066

转债代码：113650          转债简称：博 22 转债




                   江苏苏博特新材料股份有限公司

                第七届董事会第四次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    一、董事会会议召开情况

   江苏苏博特新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 9 月 26 日
在公司召开了第七届董事会第四次会议。本次会议应到董事 5 人，实到董事 5 人。
会议由毛良喜先生主持，公司监事、董事会秘书列席会议。会议的召开符合《中
华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于提名第七届董事会董事的议案》

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，一致通过该项议案。

    经缪昌文先生提名，董事会决定向股东大会推举张勇先生、储海燕女士为第

七届董事会董事（简历附后）。

    本议案尚需提交股东大会审议通过。

    本议案经第七届董事会提名委员会第二次会议审议通过，提名委员会认为：

已充分了解被提名人职业、学历、职称、工作经历及有无重大失信等不良记录的

情况，被提名人具备担任董事职务相应资格。


    2、审议通过《关于不向下修正“博 22 转债”转股价格的议案》
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，一致通过该项议案，详见公司
刊登于上海证券交易所（www.sse.com.cn）及指定披露媒体上的《关于不向下修

正“博 22 转债”转股价格的公告》。


    3、审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性

股票的议案》

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，一致通过该项议案，详见公司

刊登于上海证券交易所（www.sse.com.cn）及指定披露媒体上的《关于回购注销

部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》。

    本议案尚需提交股东大会审议通过。



    4、审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，一致通过该项议案，详见公司

刊登于上海证券交易所（www.sse.com.cn）及指定披露媒体上的《关于召开 2024

年第一次临时股东大会的通知》。



   特此公告。
                                     江苏苏博特新材料股份有限公司董事会

                                               2024 年 9 月 27 日
附件：简历




1、张勇，中国国籍，无境外永久居留权，男，1974 年 5 月出生，本科学历，研

究员级高级工程师；1998 年 10 月至 2002 年 2 月任江苏省建筑科学研究院技术

推广员，2002 年 3 月至 2005 年 2 月任江苏博特新材料有限公司技术推广分部主

任，2005 年 3 月至 2016 年 2 月任本公司技术推广部大区经理，2017 年 2 月至今

历任本公司技术推广部主任、营销总监、副总经理。



2、储海燕，中国国籍，无境外永久居留权，女，1984 年 2 月出生，硕士研究生

学历，高级经济师；2006 年 7 月至 2022 年 3 月历任江苏省建筑科学研究院有限

公司办公室副主任、主任、总经理助理、董事会秘书；2022 年 4 月至今任本公司

副总经理；2024 年 5 月至今任本公司董事会秘书。