证券代码：603916          证券简称：苏博特         公告编号：2024-074

转债代码：113650          转债简称：博 22 转债




                   江苏苏博特新材料股份有限公司

                第七届董事会第六次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    一、董事会会议召开情况

   江苏苏博特新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10 月 25 日
在公司召开了第七届董事会第六次会议。本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。
会议由毛良喜先生主持，公司监事、董事会秘书列席会议。会议的召开符合《中
华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于审议 2024 年第三季度报告的议案》

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，一致通过该项议案。详见公司

刊登于上海证券交易所（www.sse.com.cn）及指定披露媒体上的《2024 年第三季

度报告》。


    2、审议通过《关于公司部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久

补充流动资金的议案》

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，一致通过该项议案，详见公司

刊登于上海证券交易所（www.sse.com.cn）及指定披露媒体上的《关于公司部分

募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的公告》。
    3、审议通过《关于完善<江苏苏博特新材料股份有限公司舆情管理制度>的

议案》

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，一致通过该项议案。



    4、审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，一致通过该项议案，详见公司

刊登于上海证券交易所（www.sse.com.cn）及指定披露媒体上的《关于使用闲置

募集资金进行现金管理的公告》。



   特此公告。
                                  江苏苏博特新材料股份有限公司董事会

                                            2024 年 10 月 26 日