证券代码：603939            证券简称：益丰药房       公告编号：2024-090

                   益丰大药房连锁股份有限公司
   关于 2024 年第三次临时股东大会增加临时提案的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、     股东大会有关情况

1. 股东大会的类型和届次：

2024 年第三次临时股东大会

2. 股东大会召开日期：2024 年 9 月 23 日

3. 股权登记日

       股份类别      股票代码       股票简称           股权登记日
         Ａ股         603939        益丰药房            2024/9/12


二、     增加临时提案的情况说明

1. 提案人：控股股东宁波梅山保税港区厚信创业投资合伙企业（有限合伙）


2. 提案程序说明

    公司已于 2024 年 8 月 31 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有
5%股份的股东控股股东，在 2024 年 9 月 12 日提出临时提案并书面提交股东大
会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公
告。

3. 临时提案的具体内容

（1）、关于修订《公司章程》的议案；
公司股本变更，增加经营范围，根据《公司法》（2023 年修订）并结合实际情况，
对《公司章程》进行修订。
（2）、关于增加银行综合授信额度的议案；
为满足经营发展的需要，在第四届董事会第三十九次会议与 2023 年年度股东大
会审议《关于向银行申请综合授信额度的议案》的基础上，向银行申请合计增加
489,500.00 万元授信额度。
（3）、关于为子公司申请银行授信提供担保的议案。
公司子公司湖南九芝堂零售连锁有限公司、石家庄新兴药房连锁有限公司、河北
新兴药房连锁有限公司、无锡九州医药连锁有限公司、江苏益丰大药房连锁有限
公司因经营发展需要，向银行申请授信额度，公司及子公司江苏益丰大药房连锁
有限公司对其授信进行合计新增不超过 59,000.00 万元的担保。
以上详见同日在上海证券交易所网站披露的相关公告。

三、      除了上述增加临时提案外，于 2024 年 8 月 31 日公告的原股东大会通知
   事项不变。

四、      增加临时提案后股东大会的有关情况。


(一)      现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2024 年 9 月 23 日 15 点 00 分
召开地点：湖南省长沙市金洲大道 68 号益丰医药物流园三楼会议室

(二)      网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 23 日
                  至 2024 年 9 月 23 日
       采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通
过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


(三)      股权登记日


   原通知的股东大会股权登记日不变。


(四)      股东大会议案和投票股东类型
                                                          投票股东类型
序号                       议案名称
                                                             A 股股东
非累积投票议案
1       2024 年半年度利润分配方案的议案                         √
2       关于修订《公司章程》的议案                              √
3       关于增加银行综合授信额度的议案                          √
4       关于为子公司申请银行授信提供担保的议案                  √

1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体
    议案 1 已经公司 2024 年 8 月 29 日召开的第五届董事会第五次会议审议通过，
    具体内容详见 2024 年 8 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
    及公司指定披露媒体披露的相关公告。议案 2-4 经公司 2024 年 9 月 12 日召
    开的第五届董事会第七次会议审议通过，具体内容详见 2024 年 9 月 13 日在
    上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体披露的相关公
    告。

2、 特别决议议案：议案 2

3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 1

特此公告。


                                 益丰大药房连锁股份有限公司董事会（或其他
                                                              202 召集人）
                                                         2024 年 9 月 13 日




     报备文件
  股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
附件：授权委托书


                          授权委托书

益丰大药房连锁股份有限公司：

       兹委托      先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 9 月 23 日
召开的贵公司 2024 年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。


委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：

序号      非累积投票议案名称                           同意       反对   弃权

1         2024 年半年度利润分配方案的议案

2         关于修订《公司章程》的议案

3         关于增加银行综合授信额度的议案

4         关于为子公司申请银行授信提供担保的议案



委托人签名（盖章）：                    受托人签名：


委托人身份证号：                        受托人身份证号：


                                       委托日期：      年 月 日


备注：


委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。