证券代码：603939            证券简称：益丰药房        公告编号：2024-085
债券代码：113682            债券简称：益丰转债


                 益丰大药房连锁股份有限公司
              第五届监事会第五次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示：
        全体监事均亲自出席本次监事会。
           无监事对本次监事会议案投反对/弃权票。
           本次监事会全部议案均获通过。

    一、 监事会会议召开情况

    益丰大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 9 月 9 日以电
子邮件方式发出第五届监事会第五次会议通知，会议于 2024 年 9 月 12 日以通讯
方式召开，应参加表决的监事 3 人，实际参加表决的监事 3 人，本次会议的召集、
召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合
法有效。

    二、 监事会会议审议情况

    本次会议由监事会主席陈斌先生召集并主持，采用记名投票方式，通过了如
下议案：

   （一）《关于增加自有资金理财额度的议案》

    为提高公司闲置资金使用效率，在第四届董事会第三十九次会议与 2023 年
年度股东大会审议《关于使用部分闲置自有资金委托理财的议案》批准的自有资
金理财额度 620,000.00 万元基础上，新增 80,000.00 万元的理财额度。
    监事会认为：公司本次增加闲置自有资金委托理财是为了提高资金使用效率，


合理利用部分暂时闲置资金，为公司及股东获取更多回报，符合相关规定，同意
增加闲置自有资金委托理财。
    表决情况为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

   （二）《关于增加银行综合授信额度的议案》

    为满足经营发展的需要，在第四届董事会第三十九次会议与 2023 年年度股
东大会审议《关于向银行申请综合授信额度的议案》的基础上，向银行申请合计
增加 489,500.00 万元授信额度。
    表决情况为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

   （三）《关于为子公司申请银行授信提供担保的议案》

    公司子公司湖南九芝堂零售连锁有限公司、石家庄新兴药房连锁有限公司、
河北新兴药房连锁有限公司、无锡九州医药连锁有限公司、江苏益丰大药房连锁
有限公司因经营发展需要，向银行申请授信额度，公司及子公司江苏益丰大药房
连锁有限公司对上述授信新增不超过 59,000.00 万元的担保，授信业务品种、担
保期限与具体授信额度以银行批复为准，授信期内，授信额度可循环使用。
    表决情况为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    特此公告。




                                           益丰大药房连锁股份有限公司
                                                      监事会
                                                 2024 年 9 月 13 日