证券代码：603939          证券简称：益丰药房          公告编号：2024-103
债券代码：113682          债券简称：益丰转债

                     益丰大药房连锁股份有限公司
               第五届董事会第八次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示：
        全体董事均亲自出席本次董事会。
        无董事对本次董事会议案投反对/弃权票。
        本次董事会全部议案均获通过。

    一、 董事会会议召开情况

    益丰大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10 月 11 日以
电子邮件方式发出第五届董事会第八次会议通知，会议于 2024 年 10 月 14 日以
通讯方式召开，应参加表决的董事 9 人，实际参加表决的董事 9 人，部分公司监
事和高级管理人员列席了会议，本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、
法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

    二、 董事会会议审议情况

    本次会议由董事长高毅先生召集并主持，采用记名投票方式，审议并通过了
如下议案：

    1. 《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予第二个解除限售期解除限售
条件成就的议案》

    根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2022 年限制性股票激励计划
（修订稿）》等的相关规定，2022 年限制性股票激励计划首次授予第二个解除限
售期解除限售条件成就，对 2,233,560 股限制性股票进行解锁。
    表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）与公
司指定的信息披露媒体公告的《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予第二
个解除限售期解除限售条件成就的公告》，湖南启元律师事务所对该事项出具了
法律意见书。

    2. 《关于 2022 年限制性股票激励计划预留授予第一个解除限售期解除限售
条件成就的议案》

    根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2022 年限制性股票激励计划
（修订稿）》等的相关规定，2022 年限制性股票激励计划预留授予第一个解除限
售期解除限售条件成就，对 216,668 股限制性股票进行解锁。
    表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）与公
司指定的信息披露媒体公告的《关于 2022 年限制性股票激励计划预留授予第一
个解除限售期解除限售条件成就的公告》，湖南启元律师事务所对该事项出具了
法律意见书。

    3. 《关于调整 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销价格的
议案》

    公司 2024 年半年度权益分派于 2024 年 10 月 15 日实施完毕，根据《2022
年限制性股票激励计划（修订稿）》之“第十五章限制性股票回购注销原则”对
回购注销价格进行调整。
    表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）与公
司指定的信息披露媒体公告的《关于调整 2022 年限制性股票激励计划部分限制
性股票回购注销价格的公告》。湖南启元律师事务所对此事项出具了法律意见书。
    特此公告。


                                         益丰大药房连锁股份有限公司
                                                   董事会
                                              2024 年 10 月 16 日