襄阳长源东谷实业股份有限公司
                  2023 年度独立董事述职报告
各位董事，
    作为襄阳长源东谷实业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董
事会独立董事，在 2023 年度的工作中，本人严格按照《公司法》《证券
法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和《公司章程》《独立董
事工作制度》等规章制度的有关要求，勤勉、尽责、忠实地履行了独立董
事的职务，现将本人在 2023 年度的履职情况报告如下：：
    一、独立董事的基本情况
    施军先生,1977 年出生，民建会员，襄阳职业技术学院副教授,中南
财经政法大学经济学硕士、中国注册会计师非执业会员、教育部访问学者，
湖北省、襄阳市两级会计领军人才、襄阳市 PPP（政府和社会资本合作）
研究所所长、省级教育名师、湖北省首批职业教育会计专业技能名师工作
室主持人、襄阳市政协委员、常委，湖北省上市公司协会投资并购专委会
副主任委员。现兼任恒进感应科技（十堰）股份有限公司独立董事、襄阳
汽车轴承股份有限公司独立董事、公司独立董事。
    本人及其本人直系亲属、主要社会关系不在公司或其附属企业任职、
没有直接或间接持有公司已发行股份 1%或 1%以上、不是本公司前十名股
东、不在直接或间接持有公司已发行股份 5%或 5%以上的股东单位任职、
不在公司前五名股东单位任职。
    本人没有为公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询
等服务，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外
的、未予披露的其他利益。
    因此，不存在影响独立性的情况。
     二、独立董事年度履职概况

                                -1-
      （一）出席董事会及股东大会的情况
      2023 年度公司召开了 4 次董事会会议，分别是第四届董事会第十四
  次会议至第十七次会议；2023 年度公司召开了 2 次股东大会，为 2022
  年年度股东大会、2023 年第一次临时股东大会。
      本人出席情况如下：

                出席董事会会议情况                        参加股东大会情况

   姓名      本年度应参加       亲自出席次           本年度应参加
                                                                     亲自出席次数
                 次数                数                  次数

   施军           4                  4                    2               2
      报告期内，本人亲自出席了公司召开的历次董事会会议，对各次董
  事会会议审议的相关议案均投了赞成票。在董事会会议上，积极参与讨
  论并提出合理化建议，为公司董事会做出科学决策起到了积极的作用。
      （二）出席董事会专门委员会情况
      报告期内，本人作为公司审计委员会委员、战略委员会委员、提名
  委员会、薪酬与考核委员会主任委员，本人依照《公司章程》《董事会
  专门委员会工作细则》等相关规定，积极参加各专门委员会会议，运用
  自身经验和知识，积极开展工作，认真履行职责，为董事会科学决策提
  供专业意见和咨询。2023 年，本人出席董事会专门委员会会议情况如下：

                        报告期内召        应参加会议                     委托出席
 专门委员会类别                                               参加次数
                         开次数                 次数                       次数

审计委员会                  6                    6               6            0

薪酬与考核委员会            1                    1               1            0

战略委员会                  2                    2               2            0


                                          -2-
     报告期内，本人对各次董事会及专门委员会审议的各项议案均表示
 同意，未提出异议、反对和弃权的情形。
     （三）行使独立董事职权情况
     报告期内，本人积极参加公司董事会，认真对公司日常经营情况、
 财务状况、内控运行情况进行了解，听取公司相关汇报，并对公司有关
 工作思路与预案提出专业的建议和想法，积极发挥独立董事的作用。同
 时，本人加强与公司董事、监事、高级管理人员的沟通，重点关注公司
 的日常经营活动、治理架构以及内控建设情况，并为公司提供独立、专
 业的建议，促进了董事会决策的科学性和客观性。报告期内，公司未出
 现需独立董事行使特别职权的事项。
    （四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
    报告期内，本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行沟通，与会
计师事务所就年审计划、关注重点等事项进行了探讨和交流。
    （五））中小股东的沟通交流情况
    报告期内，本人作为独立董事代表，参加了公司 2022 年度业绩说明
会、2023 年半年度业绩说明会、2023 年第三季度业绩说明会，认真解答
投资者提问，听取投资者的意见和建议。出席股东大会时，重点关注了涉
及中小股东单独计票的议案表决情况，切实维护中小股东的合法权益。
    （六）公司配合独立董事工作情况
    2023 年，本人通过现场交流、电话及微信等方式与公司管理层保持
顺畅沟通，积极了解公司的运行动态。公司在召开董事会等会议前，及时
准确地传递了会议文件材料，对于提出的意见和建议均做出反馈，为本人
履行独立董事职责提供了必备的条件和充分的支持，保证了本人享有与其
他董事同等的知情权。



                              -3-
    在公司的协调组织下，本人先后参加了湖北证监局、湖北省上市公司
协会组织、上海证券交易所组织的湖北辖区独立董事专题培训、独立董事
后续培训、合规管理及董监高规范履职培训，通过系统的培训，有效提高
自身的履职能力。
     三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
    （一）关联交易情况
    2023 年度，公司未发生重大关联交易。
    （二）对外担保及资金占用情况
    2023 年度，公司除对合并报表范围内的全资子公司提供担保外，不
存在其他对外担保，亦不存在资金占用情况。
    （三）募集资金的使用情况
    公司于 2023 年 3 月 29 日召开第四届董事会第十四次会议及第四届
监事会第十五次会议，审议通过了《关于终止实施部分募投项目并将剩
余募集资金永久补充流动资金的议案》，根据项目实施过程中市场环境
和公司实际情况，经审慎评估，公司拟终止研发中心项目并将剩余募集
资金全部用于永久补充公司流动资金。公司监事会和独立董事发表了同
意的意见，保荐机构出具了无异议的核查意见。该议案经公司于 2023 年
4 月 20 日召开的 2022 年年度股东大会审议通过。
    公司 2023 年度募集资金的管理及使用符合中国证监会和上海证券
交易所关于募集资金管理的相关规定，符合公司募集资金管理制度的相
关规定，不存在损害股东利益的情形，不存在违法违规使用募集资金的
情形。
    （四）高级管理人员提名以及薪酬情况




                               -4-
    公司董事、高级管理人员薪酬及津贴符合公司实际经营情况及所处
行业、地区的薪酬水平，考核、发放的程序符合国家有关法律法规、《公
司章程》等相关制度的规定和要求。
    （五）聘任或者更换会计师事务所情况
    报告期内，公司未发生更换会计师事务所的情况。中审众环会计师
事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务工作中，能够遵循《中
国注册会计师独立审计准则》，尽职尽责地完成了各项审计工作，客观
公正地发表独立审计意见，本人同意续聘该所为公司年度审计机构。
    （六）现金分红及其他投资者回报情况
    公司于 2023 年 3 月 29 日召开的第四届董事会第十四次会议审议通
过《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》，公司董事会拟定 2022
年度不派发现金红利，不送红股，以资本公积金向全体股东每 10 股转增
4 股。该预案经 2023 年 4 月 20 日召开的 2022 年年度股东大会审议通过。
    经审阅并就有关情况向公司相关人员进行了询问，本人认为：“董
事会提出的 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案充分考虑
了公司目前经营状况、资金需求及未来发展等各种因素，综合考虑了公
司及全体股东的长远利益，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的
情形，符合公司现行的利润分配政策。”
    （七）公司及股东承诺履行情况
    报告期内，公司及股东的各项承诺均得以严格遵守，未出现公司、
实际控制人、高级管理人员违反相关承诺事项的情况。
    （八）信息披露的执行情况
    本人对公司 2023 年度的信息披露情况进行了监督，本人认为公司信
息披露工作均符合《公司章程》和《公司信息披露管理办法》的规定，



                                -5-
信息披露真实、准确、完整、及时，不存在任何虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏。
     （九）内部控制的执行情况
     2023 年公司不断完善公司内部控制与全面风险管理体系，注重内部
控制制度的贯彻执行，在项目管理、资金管理等方面的内部控制严格、
有效，经营活动中可能存在的内外部风险得到了合理控制，预定目标基
本实现。本人认为公司内部控制符合公司实际，具有完整性、合理性和
有效性。
     四、总体评价和建议

    2023年度，作为公司的独立董事，本人严格遵守相关法律法规、规范

性文件以及《公司章程》等相关规定，对公司的重大事项发表独立意见，

充分发挥本人在公司管理、财务等方面的经验和专长，切实维护公司的整

体利益及中小股东的合法权益，诚信忠实、勤勉尽责。

    2024年度，本人将继续本着诚信、勤勉和对公司及全体股东负责的原

则，按照法律法规以及《公司章程》等规定的要求，继续加强与公司董事、

监事及管理层的沟通，充分利用自身专业知识和经验为公司提出更多具有

建设性的意见和建议，共同促进公司规范运作和持续稳定健康发展，切实

维护公司整体利益和广大股东特别是中小股东的合法权益。

      特此报告。

      （以下无正文）




                                -6-
（本页无正文，为《襄阳长源东谷实业股份有限公司2023年独立董事述职

报告》之签字页）




                                             独立董事：施 军

                                         二零二四年三月二十八日




                              -7-