证券代码：603950         证券简称：长源东谷           公告编号：2024-018



              襄阳长源东谷实业股份有限公司
       关于公司董事会、监事会换届选举的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    襄阳长源东谷实业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会、监事

会的任期将于 2024 年 4 月 12 日届满。根据《公司法》《证券法》《上海证券交

易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的规定，公司按程序进行董事会、

监事会换届选举工作。公司于 2024 年 3 月 28 日召开第四届董事会第十九次会议，

审议通过了《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》和《关于选举公司

第五届董事会独立董事的议案》，同日召开第四届监事会第十九次会议，审议通

过了《关于选举公司第五届监事会监事的议案》，上述议案尚需提交公司 2023

年年度股东大会审议。现将本次董事会、监事会换届选举情况说明如下：

    一、董事会换届情况

    公司第五届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名，

任期自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起三年。

    公司第四届董事会提名委员会第三次会议向董事会提出建议，经董事会提名

委员会对第五届董事会董事候选人审查通过，公司于 2024 年 3 月 28 日召开第四

届董事会第十九次会议，审议通过了《关于选举公司第五届董事会非独立董事的

议案》和《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》，上述议案尚需提交公

司 2023 年年度股东大会以累积投票制选举产生，其中三位独立董事候选人的任

职资格已经上海证券交易所备案无异议通过，独立董事候选人声明及提名人声明

已上传至上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
    第五届董事会董事候选人名单如下（简历附后）：

    1、提名李佐元、李从容、李险峰、冯胜忠、黄诚、李易轩为公司第五届董

事会非独立董事候选人。

    2、提名施军、贾华芳、付永领为公司第五届董事会独立董事候选人。

    二、监事会换届情况

    公司第五届监事会由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 2 名，任期自公司

2023 年年度股东大会审议通过之日起三年；职工代表监事 1 名，任期与非职工

代表监事一致。

    1、公司于 2024 年 3 月 28 日召开第四届监事会第十九次会议，审议通过了

《关于选举公司第五届监事会监事的的议案》，同意提名宋新河、吕珍为公司第

五届监事会非职工代表监事候选人（简历附后），该议案尚需提交公司 2023 年

年度股东大会以累积投票制选举产生。

    2、职工代表监事

    公司于 2024 年 3 月 27 日召开 2024 年第一次职工代表大会，会议民主讨论、

表决选举张友群为公司第五届监事会职工代表监事，与公司 2023 年年度股东大

会选举产生的两名股东代表监事共同组成公司第五届监事会。

    三、任职资格说明

    上述董事候选人、非职工代表监事候选人的任职资格符合相关法律、行政法

规、规范性文件对董事、监事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》、

中国证监会和上海证券交易所认定的不适合担任上市公司董事、监事的情形。独

立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，独立董事

与公司控股股东、实际控制人及其他持股 5%以上股东均无关联关系，符合《上

市公司独立董事管理办法》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。独立

董事候选人的任职资格已经上海证券交易所备案无异议通过。
    四、其他说明

    为保证公司董事会、监事会的正常运作，在 2024 年年度股东大会审议通过

前述事项前，仍由第四届董事会、监事会按照《公司法》和《公司章程》等相关

规定履行相应职责。



    特此公告。

                                         襄阳长源东谷实业股份有限公司

                                                                董事会

                                                      2024 年 3 月 29 日
附件：董事、监事候选人简历


                 第五届董事会非独立董事候选人简历

李佐元先生，1948 年出生，中国香港，拥有香港永久居留权、新西兰永久居留
权，本科学历。1979 年 7 月至 1983 年 5 月任东风汽车集团有限公司铸造二厂工
程师，1983 年 6 月至 1988 年 6 月任东风汽车集团有限公司铸造二厂生产及工程
部门主管，1988 年 7 月，李佐元开始创立自身事业，1993 年 1 月创建十堰长源，
2001 年 12 月设立长源有限，现任公司董事长、现任公司董事长、朗弘投资董事、
源泰隆执行董事、兴源动力主席兼执行董事、瑞曼底董事、能源动力董事、香港
赞昇董事、香港兴源董事、朗弘机电董事、诺尔曼执行董事、康豪机电董事长、
康明斯动力副董事长、东康动力董事长、武汉罗尔物业执行董事、武汉倍沃得执
行董事、东信恒瑞监事、襄阳朗弘热力董事长、兴源康豪执行董事、倍沃得谷城
董事长、朗弘科技服务执行董事；持有公司股票 131,984,199 股。2024 年 2 月
收到湖北证监局出具警示函的行政监管措施，2024 年 3 月被上海证券交易所通
报批评，除此之外，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚。

李险峰先生，1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1993 年
12 月至 1994 年 10 月于东风汽车公司总装配厂（第二汽车制造厂总装配厂）工
作，1994 年 11 月至 2001 年 2 月于十堰长源任销售经理，2001 年 3 月至 2017
年 11 月任公司董事、总经理，2017 年 12 月至今任公司董事。目前，李险峰还
任红土成长创业投资有限公司董事；持有公司股票 18,178,776 股。未受过中国
证监会及其他有关部门的处罚。

李从容女士，1969 年出生，中国香港，拥有香港永久居留权，大专学历。1993
年 7 月至 1995 年 12 月于东风汽车公司动力设备厂任医师，1996 年 1 月至 2001
年 11 月于十堰长源任经理，2001 年 12 月至 2017 年 11 月任公司副总经理，2017
年 12 月至今任公司董事、总经理；持有公司股票 18,178,776 股。2024 年 2 月
收到湖北证监局出具警示函的行政监管措施，2024 年 3 月被上海证券交易所通
报批评，除此之外，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚。

冯胜忠先生，1969 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，初中学历。1995 年
1 月至 2001 年 10 月于十堰长源分公司任综合管理部部长，2001 年 11 月至 2011
年 9 月于长源有限任综合管理部部长，2011 年 10 月至 2017 年 11 月任公司副总
经理、董事会秘书，2017 年 12 月至今任公司董事、副总经理；持有公司股票
1,033,144 股。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚。

黄诚先生，1983 年出生；中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2006 年 10
月至 2012 年 4 月于襄樊市长源东谷实业有限公司工作，2012 年 4 月至 2012 年
10 月于北京长源朗弘科技有限公司工作，任职市场部部长，2012 年 10 月至今于
公司先后任职市场部部长、市场采购部部长、副总经理、董事。持有公司股票
284,620 股。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚。

李易轩先生，2001 年 2 月出生，中国香港籍，拥有香港永久居留权，本科学历。
2023 年 5 月毕业于美国耶鲁大学，获得该校授予的文学学士学位，经济学专业，
现就读耶鲁大学金融数学硕士。李易轩为公司实际控制人李佐元、徐能琛之子，
未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚。




                  第五届董事会独立董事候选人简历

施军先生，中国国籍，无境外永久居留权，1977 年出生，民建会员，襄阳职业
技术学院副教授,中南财经政法大学经济学硕士、中国注册会计师非执业会员、
教育部访问学者，湖北省、襄阳市两级会计领军人才、襄阳市 PPP（政府和社会
资本合作）研究所所长、省级教育名师、湖北省首批职业教育会计专业技能名师
工作室主持人、襄阳市政协委员、常委，湖北省上市公司协会投资并购专委会副
主任委员。现兼任恒进感应科技（十堰）股份有限公司独立董事、襄阳汽车轴承
股份有限公司独立董事、公司独立董事。未持有公司股票，未受过中国证监会及
其他有关部门的处罚。

贾华芳女士，中国国籍，无境外永久居留权，1962 年 7 月生，硕士研究生学历，
九三学社襄阳市委委员，中国注册会计师、注册税务师、湖北文理学院经管学院
会计与审计学副教授。曾任湖北省纺织大学助教、讲师；原襄樊学院经贸系会计
学、审计学讲师、副教授；湖北文理学院经济政法学院副教授；教育发展基金会
秘书长、审计处处长；学院资产投资公司财务总监；襄阳市科技局项目咨询顾问。
现任华中科技大学（襄阳）工业研究院财务总监、公司独立董事。未持有公司股
票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚。

付永领先生，中国国籍，1966 年出生，研究生学历，博士学位，无境外永久居
留权。曾任北京航空航天大学自动化系副主任，北京航空航天大学科技处副处长，
美国佛罗里达州立大学工学院高级访问学者，法国 INSA 大学/IMAGINE 公司访问
学者，北京航空航天大学自动化学院教授。现任北京航空航天大学机械工程及自
动化学院教授、青岛汇金通电力设备股份有限公司独立董事、公司独立董事。未
持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚。




              第五届监事会非职工代表监事候选人简历

吕珍女士，1980 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2003 年 7
月至 2006 年 6 月于东风汽车有限公司任技术员，2006 年 7 月至 2011 年 2 月于
武汉华航玻璃有限责任公司销售部任职，2011 年 2 月至 2017 年 10 月于公司采
购部任职，现任公司审计部部长；2015 年 4 月至今，任公司监事；未持有公司
股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚。

宋新河先生，1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。1997 年
2 月至 2020 年 12 月，任职于十堰西谷经贸有限公司，2021 年 1 月至今，任公司
行政主管；未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚。