襄阳长源东谷实业股份有限公司
                  2023 年度独立董事述职报告

   作为襄阳长源东谷实业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董
事，在 2023 年本人严格遵守《公司法》《证券法》等法律法规和《公司
章程》《独立董事工作制度》等相关规定，本着尽职尽责、谨慎勤勉的工
作态度，认真履行独立董事的职责，积极出席公司股东大会和董事会等相
关会议，认真审议各项议案，客观的发表自己的观点和意见，利用自己的
专业知识做出独立、公正的判断，为公司经营和发展提出合理化的意见和
建议，切实维护公司整体利益和全体股东利益。现将 2023 年度（以下简
称“报告期”）履行独立董事职责情况汇报如下：


   一、基本情况
    本人付永领，1966 年出生，硕士研究生学历，博士学位。现任北京
航空航天大学机械工程及自动化学院教授、青岛汇金通电力设备股份有限
公司独立董事、长源东谷独立董事。
    作为公司的独立董事，我未在公司担任除独立董事以外的任何职务，
也未在公司主要股东担任任何职务，与公司或公司主要股东无关联关系，
除独立董事津贴以外，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人
员取得额外的、未予披露的其他利益；未受过中国证监会及其他有关部门
的处罚和证券交易所惩戒，不存在影响独立性的情况。


     二、独立董事年度履职概况
     （一）出席董事会及股东大会的情况
     2023 年度，作为独立董事，本人本着勤勉尽责的态度，出席并认真
 审阅了公司提供的各项会议材料，积极参与各议案的讨论，最大限度发
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 挥各自专业知识和工作经验优势，提出合理的意见和建议，同时独立、
 客观地行使表决权，对董事会审议的各项议案均投了赞成票，同时对需
 要独立董事发表意见的事项发表了事前认可意见或明确同意意见。2023
 年度公司召开了 4 次董事会会议，分别是第四届董事会第十四次会议至
 第十七次会议；公司召开了 2 次股东大会，为 2022 年年度股东大会、2023
 年第一次临时股东大会。
     公司第四届董事会独立董事出席上述董事会及股东大会的情况如
 下：

             出席董事会会议情况               参加股东大会情况

  姓名    本年度应参加    亲自出席次     本年度应参加    亲自出席

              次数            数             次数          次数

 付永领         4             4               2             2

     （二）出席董事会专门委员会情况
     公司董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考
 核委员会四个专门委员会。本人担任董事会战略委员会委员、提名委员
 会委员、薪酬与考核委员会委员。报告期内，公司共召开战略委员会 2
 次，薪酬与考核委员会 1 次，本人本着客观公正、严谨务实的原则，积
 极参与并全部出席报告期内召开的专门委员会会议，对法律法规赋予专
 门委员会职权范围内的事项进行审议并发表意见。
    （三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
    报告期内，本人积极与公司内部审计机构及会计师事务所进行沟通，
促进加强公司内部审计人员业务知识和审计技能培训，与会计师事务所就
相关问题进行有效地探讨和交流，维护了审计结果的客观、公正。
    （四）现场考察及公司配合独立董事工作情况

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    2023 年度履职期间，本人通过召开董事会、股东大会的机会及其他
时间对公司进行考察并了解了公司的生产经营情况和财务状况，并通过电
话、微信等方式与公司高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻
关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络有关公司的相关
报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。
    在本人履行职责过程中，公司董事会、管理层和相关工作人员给予了
积极有效的配合和支持，及时、详细提供相关资料，使本人能够及时了解
公司生产经营动态，以供本人与中小投资者交流沟通。对本人提出的意见
建议，公司积极予以采纳，对要求补充的信息及时进行了补充或解释，保
证了本人有效行使职权。
    2023 年度，本人没有提议召开董事会、提议召开临时股东大会、提
议解聘会计师事务所、独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。
     三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
    （一）关联交易情况
    2023 年度，公司未发生重大关联交易。
    （二）对外担保及资金占用情况
    2023 年度，公司除对合并报表范围内的全资子公司提供担保外，不
存在其他对外担保，亦不存在资金占用情况。
    （三）募集资金的使用情况
    公司于 2023 年 3 月 29 日召开第四届董事会第十四次会议及第四届
监事会第十五次会议，审议通过了《关于终止实施部分募投项目并将剩
余募集资金永久补充流动资金的议案》，根据项目实施过程中市场环境
和公司实际情况，经审慎评估，公司拟终止研发中心项目并将剩余募集
资金全部用于永久补充公司流动资金。公司监事会和独立董事发表了同



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意的意见，保荐机构出具了无异议的核查意见。该议案经公司于 2023 年
4 月 20 日召开的 2022 年年度股东大会审议通过。
    公司 2023 年度募集资金的管理及使用符合中国证监会和上海证券
交易所关于募集资金管理的相关规定，符合公司募集资金管理制度的相
关规定，不存在损害股东利益的情形，不存在违法违规使用募集资金的
情形。
    （四）高级管理人员提名以及薪酬情况
    公司董事、高级管理人员薪酬及津贴符合公司实际经营情况及所处
行业、地区的薪酬水平，考核、发放的程序符合国家有关法律法规、《公
司章程》等相关制度的规定和要求。
    （五）聘任或者更换会计师事务所情况
    报告期内，公司未发生更换会计师事务所的情况。中审众环会计师
事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务工作中，能够遵循《中
国注册会计师独立审计准则》，尽职尽责地完成了各项审计工作，客观
公正地发表独立审计意见，本人及其他独立董事一致同意续聘该所为公
司年度审计机构。
    （六）现金分红及其他投资者回报情况
    公司于 2023 年 3 月 29 日召开的第四届董事会第十四次会议审议通
过《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》，公司董事会拟定 2022
年度不派发现金红利，不送红股，以资本公积金向全体股东每 10 股转增
4 股。该预案经 2023 年 4 月 20 日召开的 2022 年年度股东大会审议通过。
    经审阅并就有关情况向公司相关人员进行了询问，本人认为：“董
事会提出的 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案充分考虑
了公司目前经营状况、资金需求及未来发展等各种因素，综合考虑了公



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司及全体股东的长远利益，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的
情形，符合公司现行的利润分配政策。”
    （七）公司及股东承诺履行情况
    报告期内，公司及股东的各项承诺均得以严格遵守，未出现公司、
实际控制人、高级管理人员违反相关承诺事项的情况。
    （八）信息披露的执行情况
    本人对公司 2023 年度的信息披露情况进行了监督，本人认为公司信
息披露工作均符合《公司章程》和《公司信息披露管理办法》的规定，
信息披露真实、准确、完整、及时，不存在任何虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏。
    （九）内部控制的执行情况
    2023 年公司不断完善公司内部控制与全面风险管理体系，注重内部
控制制度的贯彻执行，在项目管理、资金管理等方面的内部控制严格、
有效，经营活动中可能存在的内外部风险得到了合理控制，预定目标基
本实现。本人认为公司内部控制符合公司实际，具有完整性、合理性和
有效性。
    （十）董事会以及下属专门委员会的运作情况
    董事会下设了战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名
委员会四个专门委员会，依照相关法律法规及公司相关制度，勤勉尽责，
规范运作。
     四、总体评价和建议

    2023年度，本人作为公司的独立董事，严格遵守相关法律法规、规范

性文件以及《公司章程》等相关规定，对公司的重大事项发表独立意见，

充分发挥独立董事在公司经营、管理、财务等方面的经验和专长，切实维

护公司的整体利益及中小股东的合法权益，诚信忠实、勤勉尽责。
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    2024年度，本人将继续本着诚信、勤勉和对公司及全体股东负责的原

则，按照法律法规以及《公司章程》等规定的要求，继续加强与公司董事、

监事及管理层的沟通，充分利用自身专业知识和经验为公司提出更多具有

建设性的意见和建议，共同促进公司规范运作和持续稳定健康发展，切实

维护公司整体利益和广大股东特别是中小股东的合法权益。

      特此报告。

      （以下无正文）




                               -6-
（本页无正文，为《襄阳长源东谷实业股份有限公司2023年独立董事述职

报告》之签字页）




                                             独立董事：付永领

                                         二零二四年三月二十八日




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