证券代码：603950          证券简称：长源东谷         公告编号：2024-044



                襄阳长源东谷实业股份有限公司
              第五届监事会第五次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



       一、监事会会议召开的情况

    （一）襄阳长源东谷实业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会

第五次会议（以下简称“本次会议”）的召开符合有关法律、行政法规、部门规

章、规范性文件和公司章程的规定。

    （二）公司于 2024 年 12 月 19 日以电子邮件的形式发出本次会议通知和材

料。

    （三）公司于 2024 年 12 月 24 日以现场表决方式在公司 1 号会议室召开本

次会议。

    （四）本次监事会应出席监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人。

    （五）本次会议由监事会主席张友群主持。公司董事会秘书、证券事务代表

列席了本次会议。

       二、监事会会议审议情况

    经与会监事审议，通过如下议案：

    议案 1：审议《公司 2024 年中期利润分配预案》

    公司监事会认为：《公司 2024 年中期利润分配预案》符合相关法律、法规、

规范性文件及《公司章程》的规定，充分考虑了公司目前财务状况、现金流状况、

盈利能力以及全体股东的利益，符合公司经营发展对后续资金的需求，审议程序
合法、合规。我们同意公司《公司 2024 年中期利润分配预案》，并同意公司将该

议案提交公司股东大会审议。

    具体内容详见公司同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载的《长

源东谷关于 2024 年中期利润分配预案的公告》。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过该议案。



    特此公告。

                                           襄阳长源东谷实业股份有限公司

                                                                  监事会

                                                       2024 年 12 月 25 日