证券代码：603956            证券简称：威派格            公告编号：2024-062
债券代码：113608            债券简称：威派转债

               上海威派格智慧水务股份有限公司
         第三届董事会第二十二次临时会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    一、董事会会议召开情况
    上海威派格智慧水务股份有限公司（以下简称“威派格”或“公司”）第三
届董事会第二十二次临时会议于 2024 年 6 月 11 日以现场结合通讯方式召开，会
议通知及相关资料于 2024 年 6 月 7 日通过电子邮件的方式发出。本次董事会应
参加会议表决的董事 9 人，实际参加表决的董事 9 人。会议由公司董事长李纪玺
先生主持。会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的
有关规定，会议形成的决议合法、有效。

    二、董事会审议情况
    经与会董事审议，一致通过如下决议：
    （一）审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》
    1、本次回购股份的目的
    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    2、拟回购股份的种类
    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    3、拟回购股份的方式
    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    4、回购股份的期限
    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    5、拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额
    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    6、回购股份的价格
    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。


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    7、本次回购的资金来源
    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    8、回购股份后依法注销或者转让的相关安排
    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    9、关于本次股份回购事宜的相关授权
    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信
息披露媒体上发布的《威派格关于以集中竞价交易方式回购股份回购报告书的公
告》。
    （二）审议通过《关于注销已终止的员工持股计划股票的议案》
    综合考虑市场发展情况、公司财务状况以及实际经营情况等因素，经公司管
理层审慎研究决定，公司拟将已终止的“远航一号”员工持股计划中全部股票
2,309,800 股进行注销，并将按规定及时办理相关注销手续。该议案尚需提交公
司股东大会审议。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信
息披露媒体上发布的《威派格关于回购购入用于员工持股计划后剩余股份进行注
销的公告》。
    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    （三）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信
息披露媒体上发布的《威派格关于修订<公司章程>的公告》。该议案尚需提交
公司股东大会审议。
    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    （四）审议通过《关于调整公司第三届董事会专门委员会委员的议案》
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信
息披露媒体上发布的《威派格关于调整公司第三届董事会专门委员会委员及聘任
公司高级管理人员的公告》。
    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    （五）审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》


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    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信
息披露媒体上发布的《威派格关于调整公司第三届董事会专门委员会委员及聘任
公司高级管理人员的公告》。
    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    （六）审议通过《关于提议召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信
息披露媒体上发布的《威派格关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》。
    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。


    特此公告。




                                   上海威派格智慧水务股份有限公司董事会
                                                        2024 年 6 月 12 日




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个人简历：
    陈平先生，1980 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于河南
大学会计学本科；中央财经大学会计学硕士；会计师、CIMA。现任本公司财务
总监。
    余水勇先生，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于桂林电
子科技大学，计算机科学与技术专业，学士。曾就职于华为、中兴，10 余年国
际工作经历，曾任中兴通讯印尼分公司项目交付总监、缅甸分公司销售总监、俄
罗斯分公司副总经理。历任威派格济南分公司总经理、华北大区总经理，负责公
司营销中心工作。




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