证券代码：603956 证券简称：威派格 公告编号：2024-117
债券代码：113608 债券简称：威派转债
上海威派格智慧水务股份有限公司
2024 年第五次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 12 日
(二) 股东大会召开的地点：上海市嘉定区恒定路 1 号公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 142
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 238,454,439
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 47.5984
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
是
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书杨峰先生出席情况；公司高管陈平先生列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于董事会提议向下修正“威派转债”转股价格的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 236,342,039 99.1142 1,988,400 0.8338 123,800 0.0520
2、 议案名称：关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 238,075,739 99.8412 320,200 0.1342 58,400 0.0246
(二) 累积投票议案表决情况
3、关于选举董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
3.01 关于提名李纪玺 235,727,247 98.8563 是
为公司第四届董
事会非独立董事
候选人的议案
3.02 关于提名孙海玲 235,710,741 98.8493 是
为公司第四届董
事会非独立董事
候选人的议案
3.03 关于提名柳兵为 236,053,684 98.9932 是
公司第四届董事
会非独立董事候
选人的议案
3.04 关于提名何云喜 236,309,884 99.1006 是
为公司第四届董
事会非独立董事
候选人的议案
3.05 关于提名陈平为 235,690,679 98.8409 是
公司第四届董事
会非独立董事候
选人的议案
3.06 关于提名韩强为 235,742,873 98.8628 是
公司第四届董事
会非独立董事候
选人的议
4、关于选举独立董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
4.01 关于提名郑 235,695,871 98.8431 是
凯为公司第
四届董事会
独立董事候
选人的议案
4.02 关于提名明 235,863,071 98.9132 是
新国为公司
第四届董事
会独立董事
候选人的议
案
4.03 关于提名沈 236,021,468 98.9796 是
诚为公司第
四届董事会
独立董事候
选人的议案
5、关于选举监事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
5.01 关于提名王 235,834,866 98.9014 是
式状为公司
第四届监事
会股东代表
监事候选人
的议案
5.02 关于提名李 235,915,067 98.9350 是
佳木为公司
第四届监事
会股东代表
监事候选人
的议案
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
1 关于董事会提 19,61 90.2785 1,988 9.1516 123,8 0.5699
议向下修正“威 5,039 ,400 00
派转债”转股价
格的议案
2 关于募投项目 21,34 98.2574 320,2 1.4737 58,40 0.2689
结项并将节余 8,739 00 0
募集资金永久
补充流动资金
的议案
3.01 关于提名李纪 19,00 87.4481
玺为公司第四 0,247
届董事会非独
立董事候选人
的议案
3.02 关于提名孙海 18,98 87.3721
玲为公司第四 3,741
届董事会非独
立董事候选人
的议案
3.03 关于提名柳兵 19,32 88.9505
为公司第四届 6,684
董事会非独立
董事候选人的
议案
3.04 关于提名何云 19,58 90.1297
喜为公司第四 2,884
届董事会非独
立董事候选人
的议案
3.05 关于提名陈平 18,96 87.2798
为公司第四届 3,679
董事会非独立
董事候选人的
议案
3.06 关于提名韩强 19,01 87.52
为公司第四届 5,873
董事会非独立
董事候选人的
议案
4.01 关于提名郑凯 18,96 87.3037
为公司第四届 8,871
董事会独立董
事候选人的议
案
4.02 关于提名明新 19,13 88.0732
国为公司第四 6,071
届董事会独立
董事候选人的
议案
4.03 关于提名沈诚 19,29 88.8023
为公司第四届 4,468
董事会独立董
事候选人的议
案
5.01 关于提名王式 19,10 87.9434
状为公司第四 7,866
届监事会股东
代表监事候选
人的议案
5.02 关于提名李佳 19,18 88.3126
木为公司第四 8,067
届监事会股东
代表监事候选
人的议案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会议案 1 属于特别决议事项，由出席本次股东大会的股东（包括
股东代理人）所持表决权总数的 2/3 以上表决通过。
2、本次股东大会议案 1、2、3、4、5 对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所
律师：池名、于小涵
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、规
章、规范性文件、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议
的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有
效。
特此公告。
上海威派格智慧水务股份有限公司董事会
2024 年 12 月 13 日
上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
