证券代码：603977          证券简称：国泰集团        编号：2024 临 030 号

                         江西国泰集团股份有限公司
                第六届董事会第十一次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    江西国泰集团股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）第六届董事会第
十一次会议于 2024 年 6 月 24 日上午 10:30 在公司会议室以现场会议结合通讯表决
的方式召开。会议由董事长熊旭晴先生召集并主持，会议应出席董事 7 名，实际出
席董事 7 名，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和
表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《江西国泰集团股份有限公司章程》等
有关规定，合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    会议审议并通过了以下议案，并形成了决议：
    （一）审议通过了《关于提名公司非独立董事的议案》
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司于近日收到股东方江西钨业集团有限公司（以下简称“江钨集团”）发来
的任免函，刘元魁先生因达到法定退休年龄不再担任本公司董事职务，江钨集团推
荐温鹏先生任本公司董事。
    根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会审查，公
司董事会同意提名温鹏先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，其任期自股东
大会审议通过之日至第六届董事会任期届满之日止。若温鹏先生被公司股东大会选
举为董事，公司董事会同意由温鹏先生担任公司第六届董事会审计委员会委员。
    本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
    具体内容详见公司于同日披露的《公司关于补选非独立董事的公告》（公告编
号：2024 年临 031 号）
    （二）审议通过了《关于为控股子公司江西宏泰物流有限公司银行综合授信
额度提供担保的议案》
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    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司董事会同意控股子公司江西宏泰物流有限公司（以下简称“宏泰物流”）
在中国银行股份有限公司彭泽支行新增 2,000 万元流动资金贷款，公司按持有宏泰
物流 45%的股权比例提供连带责任担保，担保金额 900 万元。具体融资担保金额将
视宏泰物流日常经营和业务发展情况，以银行审批后宏泰物流实际发生额为准。
    具体内容详见公司于同日披露的《关于为控股子公司江西宏泰物流有限公司提
供担保的公告》（公告编号：2024 年临 032 号）。
    特此公告。




                                            江西国泰集团股份有限公司董事会
                                                    二〇二四年六月二十六日




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