证券代码：603983            证券简称：丸美股份      公告编号：2024-043



              广东丸美生物技术股份有限公司
             第五届董事会第四次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况

    广东丸美生物技术股份有限公司（以下简称“公司”） 第五届董事会第四
次会议于 2024 年 10 月 24 日以现场结合通讯方式召开。会议通知已于 2024 年
10 月 18 日以电子邮件、微信方式发出。本次会议由董事长孙怀庆主持，应到董
事 9 名，实到董事 9 名，监事和相关高级管理人员列席了会议。本次董事会会议
的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，决议内容合法有效。


    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过了《公司 2024 年第三季度报告》
    具体内容详见公司同日披露的《2024 年第三季度报告》。
    表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案已经公司董事会审计委员会事先审议通过。

    2、审议通过了《公司 2024 年前三季度利润分配方案》
    公司 2024 年前三季度利润分配方案：以实施本次权益分派股权登记日登记
的总股本为基数，向实施权益分派股权登记日登记在册的全体股东每 10 股派发
现金红利 2.50 元（含税）。
    具体内容详见公司同日披露的《2024 年前三季度利润分配方案公告》。
    表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
   本议案事项已经公司2023年年度股东大会授权董事会决策与实施，无须再次
提交股东大会审议。


   特此公告。




                                  广东丸美生物技术股份有限公司董事会
                                            2024年10月26日