证券代码：603983         证券简称：丸美股份          公告编号：2024-050



              广东丸美生物技术股份有限公司
         关于第五届董事会第五次会议决议的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     一、董事会会议召开情况

     广东丸美生物技术股份有限公司（以下简称“公司”） 第五届董事会第五
次会议于 2024 年 12 月 5 日以现场结合通讯方式召开。会议通知已于 2024 年 11
月 29 日以电子邮件、微信方式发出。本次会议由董事长孙怀庆主持，应到董事
9 名，实到董事 9 名，监事和高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召集、
召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，决议内容合法有效。


    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于拟变更公司证券简称的议案》
    具体内容详见公司同日披露的《关于拟变更证券简称的公告》。
    表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    2、审议通过了《关于变更公司类型并办理工商变更登记的议案》
    具体内容详见公司同日披露的《关于变更公司类型并办理工商变更登记的公
告》。
    表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    特此公告。

                                     广东丸美生物技术股份有限公司董事会
                                                2024年12月6日