甬金股份:关于第五届监事会第二十五次会议决议公告2024-03-29
证券代码:603995 证券简称:甬金股份 公告编号:2024-017
债券代码:113636 债券简称:甬金转债
甬金科技集团股份有限公司
第五届监事会第二十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
甬金科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第二十五次
会议于2024年3月28日在公司会议室召开。本次会议以现场及通讯表决的方式召
开。本次会议应到监事3人,实到监事3人,会议的召集、召开符合《中华人民共
和国公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由监事会主席祁盼峰先生主持,
经监事会全体监事研究决定,形成以下决议:
二、监事会会议审议情况
审议通过《关于向特定对象发行股票部分募投项目建设延期的议案》
经审核,监事会认为:公司募投项目延期的事项履行了必要的决策程序,符
合相关法律、法规的规定,有利于公司的长远发展,符合公司及全体股东的利益。
因此,同意公司募投项目延期的事项。
表决情况:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
表决结果:通过。
三、备查文件
第五届监事会第二十五次会议决议
甬金科技集团股份有限公司监事会
2024 年 3 月 29 日