证券代码：603995         证券简称：甬金股份          公告编号：2024-024
债券代码：113636         债券简称：甬金转债




                   甬金科技集团股份有限公司
         第五届监事会第二十六次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、监事会会议召开情况

    甬金科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十六次
会议于2023年4月15日在公司会议室召开。本次会议以现场表决的方式召开。本
次会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公
司章程》的规定。本次会议由监事会主席祁盼峰先生主持，经监事会全体监事研
究决定，通过决议如下：

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》
    公司 2023 年度财务报表已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并
出具了标准无保留意见的审计报告。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
    表决结果：通过。


    （二）审议通过《关于公司<2023年度监事会工作报告>的议案》
    本议案尚需提交股东大会审议。
    表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
    表决结果：通过。
    （三）审议通过《关于公司<2023年度财务决算报告>的议案》
    本议案尚需提交股东大会审议。
    表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
    表决结果：通过。


    （四）审议通过《关于公司<2024年度财务预算报告>的议案》
    本议案尚需提交股东大会审议。
    表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
    表决结果：通过。


    （五）审议通过《关于公司<2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告>
的议案》
    公司审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了鉴证报告。
    表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
    表决结果：通过。


    （六）审议通过《关于公司<2023年度内部控制评价报告>的议案》
    公司审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了鉴证报告。
    表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
    表决结果：通过。


    （七）审议通过《关于公司2023年度利润分配方案的议案》
    2023年公司利润分配方案为：以利润分配股权登记日的总股本扣减回购专用
账户中的股份为基数，向全体股东每10股派发现金红利5元(含税）。本次股利分
配后剩余未分配利润滚存至下一年度。（详见同日披露的《关于2023年度利润分
配方案的公告》公告编号2024-025）
    本议案尚需提交股东大会审议。
    表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
    表决结果：通过。
    （八）审议通过《关于公司2024年度监事薪酬的议案》
    公司2024年度监事薪酬由其所任公司具体职务及相应职务的考核要求决定，
不领取监事津贴。
    本议案直接提交股东大会审议。
    表决情况：同意0票，反对0票，弃权0票，回避3票。


    （九）审议通过《关于提名公司第六届监事会监事候选人的议案》
    公司拟提名祁盼峰、季芯宇为公司第六届监事会非职工监事候选人。（详见
同日披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》公告编号2024-026）
    表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
    表决结果：通过。


    （十）审议通过《关于公司2024年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
    详见同日披露的《关于2024年度使用闲置自有资金进行现金管理的公告》公
告编号2024-028。
    表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
    表决结果：通过。


    （十一）审议通过《关于调整2020年限制性股票激励计划回购价格的议案》
    详见同日披露的《关于调整2020年限制性股票激励计划回购价格的公告》公
告编号2024-034。
    表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
    表决结果：通过。


    （十二）审议通过《关于回购注销激励对象已获授但尚未解除限售的限制性
股票的议案》
    详见同日披露的《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制
性股票的公告》公告编号2024-035。
    本议案尚需提交股东大会审议。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
表决结果：通过。


（十三）审议通过《关于会计政策变更的议案》
详见同日披露的《关于会计政策变更的公告》公告编号2024-037。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
表决结果：通过。


三、备查文件

第五届监事会第二十六次会议决议
特此公告。


                                   甬金科技集团股份有限公司监事会
                                                 2024 年 4 月 16 日