证券代码：603995           证券简称：甬金股份          公告编号：2024-059

债券代码：113636           债券简称：甬金转债



                   甬金科技集团股份有限公司
   关于可转换公司债券转股结果暨股份变动的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    重要内容提示：
    累计转股情况：截至 2024 年 6 月 30 日，累计已有 471,000 元“甬金转
债”转换为公司 A 股股票，累计转股股数为 13,072 股，占可转债转股前公司已
发行股份总额的 0.0039%。
    未转股可转债情况：截至 2024 年 6 月 30 日，“甬金转债”尚未转股的
金额为 999,529,000 元，占可转债发行总量的 99.9529%。
    本季度转股情况：本季度累计有 1,000 元“甬金转债”转换为公司 A 股
股票，本季度累计转股股数为 35 股。


    一、可转债发行上市概况
    经中国证券监督管理委员会“证监许可[2021]3286 号”文核准，甬金科技集
团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 13 日公开发行了 1,000.00
万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 100,000.00 万元，期限 6 年
（票面利率：第一年 0.30%、第二年 0.50%、第三年 0.80%、第四年 1.50%、第五
年 2.50%、第六年 3.00%）。
    经上海证券交易所“[2021]504 号”文同意，公司 100,000.00 万元可转换
公司债券于 2021 年 12 月 31 日起在上交所挂牌交易，债券简称“甬金转债”，
债券代码“113636”。
    根据有关规定和《浙江甬金金属科技股份有限公司公开发行可转换公司债券
募集说明书》（下称“《募集说明书》”）的约定，公司该次发行的“甬金转债”
自 2022 年 6 月 17 日起可转换为公司股份，初始转股价格为 53.07 元/股。
    公司于 2022 年 5 月 6 日召开 2021 年年度股东大会，审议通过了 2021 年年
度利润分配及资本公积金转增股本的方案：以权益分派股权登记日的总股本，向
全体股东每 10 股派发现金红利 8 元（含税），同时以资本公积金向全体股东每
10 股转增 4.5 股。因上述权益分派方案的实施，自 2022 年 5 月 20 日起“甬金
转债”转股价格由 53.07 元/股调整为 36.05 元/股。
    公司于 2023 年 4 月 6 日完成向特定对象发行股份登记手续，新增股本
44,411,547 股。因上述向特定对象发行股份的实施，自 2023 年 4 月 11 日起“甬
金转债”转股价格由 36.05 元/股调整为 35.00 元/股。
    公司于 2023 年 5 月 9 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过了 2022 年度
利润分配的方案：以实施权益分派时股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用
证券账户中股份为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 5 元(含税)。因上述
利润分配方案的实施，自 2023 年 7 月 7 日起“甬金转债”转股价格由 35.00 元
/股调整为 34.50 元/股。
    公司于 2023 年 7 月 21 日回购注销了因限制性股票激励计划第二个解除限
售期公司层面业绩考核未达标以及 1 名激励对象因个人原因离职导致不再具备
激励对象资格的限制性股票共计 1,068,969 股。自 2023 年 7 月 26 日起“甬金转
债”转股价格由 34.50 元/股调整为 34.57 元/股。
    公司于 2023 年 8 月 15 日召开了 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了
《关于拟向下修正“甬金转债”转股价格的议案》，并于同日召开了第五届董事
会第四十二次会议，审议通过了《关于向下修正“甬金转债”转股价格的议案》。
自 2023 年 8 月 17 日起“甬金转债”的转股价格由 34.57 元/股向下修正为 27.66
元/股。
    公司于 2023 年 8 月 28 日召开了第五届董事会第四十三次会议，并于 2023
年 9 月 13 日召开了 2023 年第三次临时股东大会审议通过了《关于以集中竞价
交易方式回购股份方案的议案》。至 2024 年 3 月 12 日，上述回购方案已届满，
公司已于 2024 年 3 月 13 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理
完毕上述 14,700,227 股回购股份的注销手续。“甬金转债”的转股价格自 2024
年 3 月 18 日起由原来的 27.66 元/股调整为 27.98 元/股。
    公司于 2024 年 5 月 8 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了 2023 年度
利润分配的方案：以实施权益分派时股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用
证券账户中股份为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 5 元(含税)。因上述
利润分配方案的实施，自 2024 年 6 月 5 日起“甬金转债”转股价格由 27.98 元/
股调整为 27.48 元/股。


    二、可转债本次转股情况
    （一）可转债转股情况
    “甬金转债”自 2024 年 4 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日期间，累计有 1,000
元“甬金转债”转换为公司 A 股股票，本季度累计转股股数为 35 股。截至 2024
年 6 月 30 日，累计已有 471,000 元“甬金转债”转换为公司 A 股股票，累计转
股股数为 13,072 股，占可转债转股前公司已发行股份总额的 0.0039%。
    （二）未转股可转债情况
    截至 2024 年 6 月 30 日，“甬金转债”尚未转股的金额为 999,529,000 元，
占可转债发行总量的 99.9529%。


    三、股本变动情况
                                                                       单位：股
                      变动前            本次可转债          变动后
 股份类别
               （2024 年 3 月 31 日）       转股     （2024 年 6 月 30 日）
 有限售条
                    1,062,879               0              1,062,879
 件流通股
 无限售条
                   365,617,089             35             365,617,124
 件流通股
 总股本            366,679,968             35             366,680,003


    四、其它
    投资者如需了解“甬金转债”的详细情况，请查阅公司于 2021 年 12 月 9 日
在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《募集说明书》全
文及摘要。
    联系部门：公司证券办
    联系电话：021-55088202
联系邮箱：yongjinkeji@yjgf.com


特此公告。




                                 甬金科技集团股份有限公司董事会
                                                2024 年 7 月 2 日