湖南方盛制药股份有限公司
                                                      HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD.




证券代码：603998          证券简称：方盛制药        公告编号：2024-023

           湖南方盛制药股份有限公司
   第五届监事会 2024 年第三次临时会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



     湖南方盛制药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监
事会 2024 年第三次临时会议于 2024 年 3 月 11 日下午 16:00 在
新厂办公大楼一楼会议室（一）召开。会议通知已于 2024 年 3
月 7 日以书面形式告知全体监事。本次会议由公司监事会主席肖
满女士召集并主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。
公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议召开符合法律、法规
、规章及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。会议审议
并通过了以下议案：
     一、关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限
制性股票的议案
     经核查，本次回购注销符合《方盛制药 2022 年限制性股票
激励计划（草案）摘要》的规定，回购依据、回购数量及价格合
法、合规；本次回购注销限制性股票事项不影响公司的持续经营，
也不会损害公司及全体股东利益。同意公司对 2 名离职的被激励
对象已获授但尚未解除限售的 15,000 股限制性股票进行回购注
销，同意公司对 5 名激励对象因个人业绩考核结果未达到优秀而
无法 100%解禁的限制性股票进行回购注销，该部分合计 14,760
股。因此，上述合计需回购 29,760 股。
     本议案具体内容详见上海证券交易所网站（
http://www.sse.com.cn）和《上海证券报》、《证券时报》刊

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                                               HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD.




登的公司 2024-024 号公告。
    该议案表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通
过。
       二、关于 2022 年限制性股票激励计划预留授予部分第一期
解锁暨上市的议案
    公司及本次解锁的 19 名激励对象均符合《上市公司股权激
励管理办法》、公司《方盛制药 2022 年限制性股票激励计划（
草案）摘要》及《湖南方盛制药股份有限公司 2022 年限制性股
票激励计划实施考核管理办法》的相关规定，满足公司 2022 年
股权激励计划预留授予部分第一期解锁条件，19 名激励对象解
锁资格合法有效，同意公司为激励对象共计 429,740 股办理解锁
手续。
    本议案具体内容详见上海证券交易所网站（
http://www.sse.com.cn）和《上海证券报》、《证券时报》刊
登的公司 2024-025 号公告。
    该议案表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通
过。
    特此公告


                             湖南方盛制药股份有限公司监事会
                                            2024 年 3 月 13 日




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