湖南方盛制药股份有限公司
                                                        HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD.




证券代码：603998           证券简称：方盛制药        公告编号：2024-022

            湖南方盛制药股份有限公司
    第五届董事会2024年第三次临时会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



     湖南方盛制药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董
事会 2024 年第三次临时会议于 2024 年 3 月 11 日下午 14:30 在
新厂办公大楼一楼会议室（一）以现场与通讯表决相结合的方式
召开。公司证券部已于 2024 年 3 月 7 日以电子邮件、微信、电
话等方式通知全体董事。本次会议由董事长周晓莉女士召集，会
议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人（独立董事高学敏先生与
杜守颖女士、袁雄先生以通讯方式参会）。本次会议参与表决人
数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，
会议合法有效。会议审议并通过了以下议案：
     一、关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限
制性股票的议案
     公司监事会及广东华商（长沙）律师事务所分别就此事项发
表了专项意见。
     本议案具体内容详见上海证券交易所网站（
http://www.sse.com.cn）和《上海证券报》、《证券时报》刊
登的公司2024-024号公告。
     该议案表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票，表决通过。
     二、关于2022年限制性股票激励计划预留授予部分第一期解
锁暨上市的议案
     董事会认为公司2022年限制性股票激励计划预留授予部分
的第一期限制性股票解锁条件已达成，同意公司对符合限售条件
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的激励对象按规定解除限售，并为其办理相应的解除限售及股份
上市手续。
    公司监事会及广东华商（长沙）律师事务所分别就此事项发
表了专项意见。
    本议案具体内容详见上海证券交易所网站（
http://www.sse.com.cn）和《上海证券报》、《证券时报》刊
登的公司2024-025号公告。
    该议案表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票，表决通过。
关联董事萧钺先生回避了表决。
    本议案已经薪酬与考核委员会审议通过。
    特此公告


                           湖南方盛制药股份有限公司董事会
                                           2024年3月13日




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