湖南方盛制药股份有限公司
             2023 年度独立董事述职报告

   作为湖南方盛制药股份有限公司（以下简称“公司”）的独
立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民
共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》
《公司独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和
要求，在 2023 年度任职期间诚实、勤勉、独立的履行职责,积
极出席相关会议,认真审议董事会各项议案,对公司重大事项发
表了独立意见,切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益,
较好地发挥了独立董事的作用。现就本人 2023 年度履行独立董
事职责情况汇报如下:
    一、 基本情况
   高学敏，男，1938 年出生，中国国籍，无境外居留权，大
学本科学历。历任国家药典委委员会七、八、九、十届委员、
十一、十二届顾问委员，并任第八届药典会中医专业委员会主
委，中华中医药学会中药基础理论分会主委、名誉主委，国家
卫生健康委儿童用药专家委员会主委、中国中药协会药物临床
评价研究专业委员会主委，国家药监局、新药、中药品种保护、
保健食品、麻醉药品评审委员会委员、国家基本药物目录专家
委员会委员、中国药物滥用防治协会理事，《基本医疗保险药
品目录（中药部分）》专家咨询小组成员，国家科委国家秘密
技术级专家审查专家组专家；精华制药集团股份有限公司独立
董事。现任卫健委儿童用药专委会名誉主委，北京中医药大学
资深教授、博士生导师，享受国务院政府特殊津贴，国家中医
药管理局重点学科临床中药学学术带头人，青海春天药用资源
科技股份有限公司独立董事，2023 年 9 月 19 日起担任公司独立

                        第 1 页，共 4 页
 董事。
         报告期内在专门委员会任职情况：薪酬与绩效考核委员会
 主任委员、提名委员会委员、战略委员会委员。
         二、 独立董事年度履职概况
         任职期内，公司董事会会议、股东大会的召集召开符合法
 定程序，重大经营决策等事项均履行了相关程序，合法有效。
 任职期内共召开董事会会议 4 次（均为现场与通讯相结合方式
 召开），股东大会 1 次，本人出席董事会会议、列席股东会会
 议的情况如下：
         1、出席董事会会议及股东大会的情况
                                                                       参加股东大
                                参加董事会情况
                                                                         会情况
 姓名       本年应参             以通讯       委托          是否连续
                       亲自出                        缺席              出席股东大
            加董事会             方式参       出席          两次未亲
                       席次数                        次数                会次数
              次数               加次数       次数            自参加
高学敏          4        4         3            0     0         否         0

         任职期内，本人均能按时以现场或通讯方式出席公司董事
 会会议，没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。本年度
 内本人均认真仔细地审议了董事会会议的各项议案,与公司经
 营管理层保持了充分沟通,以谨慎的态度行使表决权，作出了独
 立、客观、公正的判断，履行了勤勉尽责的义务，对任职期内
 公司董事会各项议案及其它事项均投了赞成票,无提出异议的
 事项,也没有反对、弃权的情形。
         2、出席董事会专门委员会会议的情况
         2023 年度任职期间内，未召开董事会专门委员会会议。
         3、出席独立董事专门会议情况
         2023 年未召开独立董事专门会议。
         4、现场考察
         任职期内，本人对公司进行了现场考察，重点对公司的经

                                 第 2 页，共 4 页
营状况、财务管理、内部控制、董事会决议执行等方面的情况
进行考察。同时，通过电话或邮件咨询，与公司内部董事、高
级管理人员及相关工作人员、会计师事务所保持联系，及时获
悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司运行动态。
    5、上市公司配合独立董事工作的情况
    公司总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员与本
人保持了定期的沟通，使本人能够及时了解公司的经营状况，
并及时获取能够做出独立判断的资料；召开会议前，相关会议
材料能够及时准确传递，有效配合了独立董事的工作。
       三、 独立董事年度履职重点关注事项的情况
    1、 关联交易情况
    任职期内，公司不涉及该事项。
    2、上市公司及相关方变更或者豁免承诺的方案
    任职期内，公司及股东没有发生违反承诺履行的情况。
    3、被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的
措施
    任职期内，公司不涉及该事项。
    4、披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制
评价报告
    任职期内，公司严格依照《公司法》《证券法》《上市公
司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等相
关法律法规及规范性文件的要求，按时编制并披露了《2023 年
第三季度报告》。任职期内，本人对公司的财务会计报告及定
期报告中的财务信息进行了重点关注和监督，本人认为公司的
财务会计报告及定期报告中的财务信息真实、准确、完整，没
有重大的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公司披露的财务
会计报告及定期报告中的财务信息符合相关法律法规和公司制

                          第 3 页，共 4 页
度的规定，决策程序合法,没有发现重大违法违规情况。
    5、聘用、解聘承办上市公司审计业务的会计师事务所
    任职期内，公司不涉及该事项。
    6、因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变
更或者重大会计差错更正
    任职期内，公司不涉及该事项。
    7、提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员
    任职期内，公司不涉及该事项。
    8、董事、高级管理人员的薪酬，制定或者变更股权激励计
划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就，
董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划。
   任职期内，公司不涉及该事项。
    四、 其它事项
   1、未有提议召开董事会、临时股东大会的情况发生；
   2、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
   五、 总体评价和建议
   2024 年度，本人将本着诚信与勤勉的精神，按照相关法律
法规对独立董事的规定和要求，独立、客观、公正、谨慎地履
行独立董事职责，发挥独立董事作用，加强同董事会、监事会、
经营层以及外部中介机构的沟通与交流，为公司董事会决策提
供参考建议，维护公司整体利益和股东尤其是中小股东的利益。
希望在新的一年里，公司继续在规范运作的基础上，以更加优
异的业绩回报广大股东。


独立董事：高学敏


                                            2024 年 4 月 18 日
                         第 4 页，共 4 页