湖南方盛制药股份有限公司
                                                      HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD.




 证券代码：603998           证券简称：方盛制药              公告编号：2024-030


                  湖南方盛制药股份有限公司
              第五届董事会第十二次会议决议公告
        本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
   述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    湖南方盛制药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会
第十二次会议于 2024 年 4 月 18 日下午 14:30 在公司办公大楼一楼会
议室（一）以现场与通讯表决相结合的方式召开。公司证券部已于 2024
年 4 月 7 日以电子邮件、微信、电话等方式通知全体董事。本次会议
由董事长周晓莉女士召集并主持，会议应出席董事 6 人，实际出席董
事 6 人（独立董事高学敏先生、杜守颖女士以通讯方式参会），公司
3 名监事列席了会议。本次会议参与表决人数及召集、召开程序符合
《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议审议并
通过了以下议案：
    一、公司 2023 年度董事会工作报告
    该议案表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    二、公司 2023 年度总经理工作报告
    该议案表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
    三、公司 2023 年度独立董事述职报告
    公司独立董事高学敏先生、杜守颖女士、袁雄先生、刘张林先生
（已离任）分别向董事会提交了 2023 年度独立董事述职报告，具体内
容详见本公告披露之日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊
登的有关内容。
    该议案表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。


                                 第 1 页，共 5 页
                                              湖南方盛制药股份有限公司
                                              HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD.




     四、关于董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告
     具体内容详见本公告披露之日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）刊登的有关内容。
     该议案表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。独
立董事高学敏先生、杜守颖女士、袁雄先生回避表决。
     五、公司董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告
     具体内容详见本公告披露之日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）刊登的有关内容。
     该议案表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
     六、审计委员会对 2023 年度年审会计师事务所履行监督职责情
况的报告
     具体内容详见本公告披露之日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）刊登的有关内容。
     该议案表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
     七、公司 2023 年度财务决算报告及 2024 年财务预算报告
     具体内容详见本公告披露之日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）刊登的有关内容。
     该议案表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
     本议案尚需提交股东大会审议。
     八、关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案
     公司审计委员会已对本议案进行事前审议，并发表了同意的意见。
     公司 2023 年年度报告及 2023 年年度报告摘要详见本公告披露之
日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的有关内容。
     该议案表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
     本议案尚需提交股东大会审议。
     九、关于《2023 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》的议
案


                           第 2 页，共 5 页
                                                湖南方盛制药股份有限公司
                                                HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD.




    公司董事会战略与 ESG 委员会已对本议案进行事前审议，并发表
了同意的意见。
    该报告全文详见本公告披露之日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）刊登的有关内容。
    该议案表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
       十、关于公司 2024 年第一季度报告的议案
    公司审计委员会已对本议案进行事前审议，并发表了同意的意见。
    公司 2024 年第一季度报告详见本公告披露之日在上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）刊登的有关内容。
    该议案表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
       十一、关于公司 2023 年度利润分配方案的预案
    经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月
31 日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币 752,720,363.38
元。
    董事会提议：拟以公告实施利润分配的股权登记日当天收盘后的
总股本为基数，向股权登记日在册全体股东每 10 股派发 2.00 元现金
红利（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本。
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《证券
时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》刊登的公
司 2024-032 号公告。
    该议案表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
    本议案尚需提交股东大会审议。
       十二、关于支付 2023 年度财务审计机构审计报酬以及聘请 2024
年度公司财务审计、内部控制审计机构的议案
    公司审计委员会已对本议案进行事前审议，并发表了同意的意见。
    董事会确认 2023 年上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计报酬
为 60 万元，内部控制审计费用为 10 万元。


                             第 3 页，共 5 页
                                             湖南方盛制药股份有限公司
                                             HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD.




    为保持公司外部审计工作的连续性和稳定性，公司拟继续聘任上
会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务会计报表审计
的审计机构，同时，聘任上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2024 年度内部控制审计的审计机构，聘期均为壹年。
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《证券
时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》刊登的公
司 2024-033 号公告。
    该议案表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    十三、关于会计师事务所 2023 年度履职情况的评估报告
    具体内容详见本公告披露之日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）刊登的有关内容。
    该议案表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
    十四、公司 2023 年内部控制评价报告
    公司审计委员会已对本议案进行事前审议，并发表了同意的意见。
    具体内容详见本公告披露之日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）刊登的有关内容。
    该议案表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
    十五、关于确认公司 2023 年度日常关联交易实际发生额的议案
    本议案事先经独立董事专门会议审议通过。
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《证券
时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》刊登的公
司 2024-034 号公告。
    该议案表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。关
联董事周晓莉女士、萧钺先生、陈波先生回避了表决。
    十六、关于计提资产减值准备和应收款坏账准备的议案
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《证券


                          第 4 页，共 5 页
                                                湖南方盛制药股份有限公司
                                                HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD.




时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》刊登的公
司 2024-035 号公告。
    该议案表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
    十七、关于公司全资子公司减少注册资本的议案
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《证券
时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》刊登的公
司 2024-036 号公告。
    该议案表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
    十八、关于提请召开公司 2023 年年度股东大会的议案
    董事会决定于 2024 年 5 月 14 日（周二）召开公司 2023 年年度股
东大会。
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《证券
时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》刊登的公
司 2024-037 号公告。
    该议案表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
    特此公告


                                   湖南方盛制药股份有限公司董事会
                                                         2024年4月20日




                            第 5 页，共 5 页