湖南方盛制药股份有限公司
                                                      HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD.




证券代码：603998          证券简称：方盛制药        公告编号：2024-052

           湖南方盛制药股份有限公司
   第五届监事会 2024 年第五次临时会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



     湖南方盛制药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监
事会 2024 年第五次临时会议于 2024 年 6 月 24 日下午 16:30 在
新厂办公大楼一楼会议室（一）召开。会议通知已于 2024 年 6
月 20 日以书面形式告知全体监事。本次会议由公司监事会主席
肖满女士召集并主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。
公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议召开符合法律、法规、
规章及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。会议审议并
通过了以下议案：
       一、关于调整回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售
的限制性股票回购价格的议案
     本次调整限制性股票回购价格符合《上市公司股权激励管理
办法》及公司《方盛制药 2022 年限制性股票激励计划（草案）
摘要》（以下简称“《激励计划》”）等相关规定，不存在损害
公司及股东利益的情况。
     本 议 案 具 体 内 容 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）和《上海证券报》、《证券时报》
刊登的公司 2024-053 号公告。
     该议案表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通
过。
       二、关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限
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                                             HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD.




制性股票的议案
    经核查，本次回购注销符合《激励计划》的规定，回购依据、
回购数量及价格合法、合规；本次回购注销限制性股票事项不影
响公司的持续经营，也不会损害公司及全体股东利益。同意公司
对 5 名离职、不符合激励条件的被激励对象已获授但尚未解除限
售的 9.50 万股限制性股票进行回购注销，同意公司对 68 名激励
对象因个人业绩考核结果未达到优秀而无法 100%解禁的限制性
股票进行回购注销，该部分合计 36.78 万股。因此，上述合计需
回购 46.28 万股。
    本 议 案 具 体 内 容 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）和《上海证券报》、《证券时报》
刊登的公司 2024-053 号公告。
    该议案表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通
过。
    特此公告


                           湖南方盛制药股份有限公司监事会
                                          2024 年 6 月 25 日




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