湖南方盛制药股份有限公司
                                                      HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD.




证券代码：603998          证券简称：方盛制药        公告编号：2024-077

           湖南方盛制药股份有限公司
   第五届监事会 2024 年第七次临时会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



     湖南方盛制药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监
事会 2024 年第七次临时会议于 2024 年 9 月 18 日下午 16:00 在
新厂办公大楼一楼会议室（一）召开。会议通知已于 2024 年 9
月 14 日以书面形式告知全体监事。本次会议由公司监事会主席
肖满女士召集并主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。
公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议召开符合法律、法规、
规章及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。会议审议并
通过了《关于就放弃参股子公司增资权及其他相关事项签署经修
订及重述的协议的议案》（表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃
权 0 票，表决通过。）
     本议案详细内容见本公告披露之日在《上海证券报》、《证
券时报》、《中国证券报》、《证券日报》与上海证券交易所网
站（http://www.sse.com.cn）刊登的公司 2024-078 号公告。
     特此公告


                                湖南方盛制药股份有限公司监事会
                                                  2024 年 9 月 19 日




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