合兴汽车电子股份有限公司                              董事会提名委员会工作细则




                           合兴汽车电子股份有限公司
                           董事会提名委员会工作细则



                                 第一章 总则

     第一条 为规范合兴汽车电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事和总经
理等高级管理人员的选聘工作，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中
华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管
指引第 1 号——规范运作》《合兴汽车电子股份有限公司章程》（以下简称《公司
章程》）及其他有关规定，公司董事会特设立提名委员会，并制定《合兴汽车电
子股份有限公司董事会提名委员会工作细则》（以下简称“本工作细则”）。

     第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，
主要负责对公司董事和经理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。

     第三条 本细则所称董事包括内部董事、外部董事、独立董事；高级管理人员
指：公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书及由总经理提请董事会认定
的其他高级管理人员。




                               第二章 人员组成

     第四条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应当过半数并担任召
集人。

     第五条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三
分之一提名，并由董事会选举产生。

     第六条 提名委员会设主任委员（即召集人）一名，由独立董事委员担任，负
责主持提名委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。

     第七条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满连选可连任。期间
如有委员不再担任公司董事职务，其委员资格即自行解除、缺额应按本工作细则


                                      1
合兴汽车电子股份有限公司                              董事会提名委员会工作细则


规定进行及时补选。




                           第三章 职责权限

     第八条 提名委员会的主要职责权限：

     （一）根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会的规模和构成
向董事会提出建议；

     （二）研究董事、高级管理人员的选择标准和程序，并向董事会提出建议；

     （三）广泛搜寻合格的董事和高级管理人员的人选；

     （四）对董事候选人和高级管理人选进行审查并提出建议；

     （五）对须提请董事会聘任的其他高级管理人员进行审查并提出建议；

     （六）董事会授权的其他事宜。

     第九条 公司董事会提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程
序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就下列事项向
董事会提出建议：

     （一）提名或任免董事；

     （二）聘任或解聘高级管理人员；

     （三）法律法规、上交所相关规定及公司章程规定的其他事项。

     董事会对提名委员会的建议未采纳或未完全采纳的，应当在董事会决议中记
载提名委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。

     第十条 提名委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定；控股
股东在无充分理由或可靠证据的情况下，应充分尊重提名委员会的建议，否则，
不能提出替代性的董事、经理人选。

     第十一条 提名委员会履行职责时，公司相关部门应给予配合。




                           第四章 决策程序
                                      2
合兴汽车电子股份有限公司                             董事会提名委员会工作细则


     第十二条 提名委员会依据相关法律法规和公司章程的规定，结合本公司实
际情况，研究公司的董事、经理人员的当选条件、选择程序和任职期限，形成决
议后备案并提交董事会通过，并遵照实施。

     第十三条 董事、经理人员的选任程序：

     （一）提名委员会应积极与公司有关部门进行交流，研究公司对新董事、经
理人员的需求情况，并形成书面材料；

     （二）提名委员会可在本公司、控股（参股）企业内部以及人才市场等广泛
搜寻董事、经理人选；

     （三）搜集初选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况，
形成书面材料；

     （四）征求被提名人对提名的同意，否则不能将其作为董事、经理人选；

     （五）召集提名委员会会议，根据董事、经理的任职条件，对初选人员进行
资格审查；

     （六）在选举新的董事和聘任新的经理人员前一至两个月，向董事会提出董
事候选人和新聘经理人选的建议和相关材料；

     （七）根据董事会决定和反馈意见进行其他后续工作。

     第十四条 提名委员会应当对被提名人任职资格进行审查，并形成明确的审
查意见。




                           第五章 议事规则

     第十五条 提名委员会按需召开会议，并于会议召开前 7 日通知全体委员会，
会议由主任委员主持。主任委员不能出席时可委托其他一名委员（独立董事）主
持。

     第十六条 提名委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行，每一名
委员有一票表决权。会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过。

     第十七条 提名委员会会议表决方式为举手表决或投票表决。临时会议可以

                                     3
合兴汽车电子股份有限公司                                 董事会提名委员会工作细则


采取通讯表决的方式召开。

     第十八条 提名委员会会议必要时可邀请公司董事、监事及高级管理人员列
席会议。如有必要，提名委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用
由公司支付。

     第十九条 提名委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上
签名，会议记录由公司董事会秘书保存。

     第二十条 提名委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董
事会。

     第二十一条        出席会议的委员和列席人员对会议所议事项负有保密义务，
不得擅自披露有关信息。




                                 第六章 附则

     第二十二条        本工作细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和公司章程的
规定执行。本工作细则如与国家颁布的法律、法规或公司章程相抵触，按国家有
关法律、法规和公司章程的规定执行，并应予以修订，报公司董事会审议通过。

     第二十三条        本工作细则解释权属公司董事会。

     第二十四条        本工作细则自董事会决议通过之日起生效。




                                                   合兴汽车电子股份有限公司

                                                                二零二四年三月




                                        4