证券代码：605005             证券简称：合兴股份        公告编号：2024-022



            合兴汽车电子股份有限公司
    关于 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会
                  召开情况的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    合兴汽车电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年5月6日下午
13:00-14:00在上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）
通过网络文字互动方式召开2023年年度暨2024年第一季度业绩说明会，现将有关
事项公告如下：
    一、业绩说明会召开情况
    2024 年 4 月 26 日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定
信息披露媒体披露了《合兴汽车电子股份有限公司关于召开 2023 年度暨 2024
年第一季度业绩说明会的公告》（公告编号：2024-020）。
    2024 年 5 月 6 日下午 13:00-14:00，公司董事长陈文葆先生，总经理于国涛
先生，董事、副总经理汪洪志先生，董事、董事会秘书兼财务总监周汝中先生，
独立董事黄董良先生、张洁先生出席了本次业绩说明会，与投资者进行互动交流
和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
    二、投资者提出的主要问题及公司的回答情况
    本次业绩说明会上投资者提出的主要问题及回复整理如下：
    问题 1：请介绍下公司 2023 年年度及一季度的业绩表现。
    答：尊敬的投资者您好！2023 年度，公司实现营业总收入 16.66 亿元，同
比上年增长 14.07%；归属于上市公司股东的净利润为 2.25 亿元，同比上年增长
18.35%；归属于上市公司股东的净资产为 17.68 亿元，同比上年增长 10.36%。
2023 年度公司顺利地完成了下游客户的产品交付，并且在新项目立项、新项目
投产、全球化布局、技术创新方面取得了良好的成绩。特别是新能源汽车和汽车
智能化相关关键零部件产品的研发和量产进度加快，公司的产业布局日趋完善，
产品的结构日趋优化，为公司持续发展打下了坚实的基础。
    公司 2024 年第一季度公司整体实现营业收入 4.07 亿元，同比增长 31.74%，
归属于上市公司股东的净利润 5515.29 万元，同比增长 46.07%，经营活动产生
的现金流量净额 9080.77 万元，同比增长 35.88%。谢谢您的关注！
    问题 2：公司未来会持续分红吗？
    答：尊敬的投资者，您好！首先，公司一直非常重视回报股东，特别对中小
股东的利益保护，公司也制定了《合兴汽车电子股份有限公司未来三年
（2023-2025 年）股东分红回报规划》。近三年，公司累计分红金额为 2 亿元，
占近三年公司净利润的 33%。谢谢您的关注。
    问题 3：请问公司在嘉兴的项目投资目前进度如何？除嘉兴外，公司是否有
计划在其他地区投资？
    答：尊敬的投资者，您好！合兴嘉兴公司实施的新能源汽车零部件投资项目
于 2023 年 7 月正式开工建设，目前该产业基地主体结构结顶，在同步启动智能
工厂设计。计划下半年部分产线提前投产。等竣工后将主要生产新能源电动汽车
及智能驾驶和智能座舱系统等领域的产品。嘉兴公司的建成，公司将进一步融入
长三角区域，贴近客户，提供更好的服务。
    公司的投资主要是结合业务发展规划、客户需求、市场的变化及公司自身的
财务风险进行决策，如有其他投资活动，公司将会及时履行信息披露义务。谢谢
您的关注！
    问题 4：公司研发费用逐年增加的原因是什么？
    答：尊敬的投资者，您好！公司 2023 年研发费用 9622 万，同比增长 17.38%。
公司高度重视研发投入，不断拓展新产品，不断巩固技术领先优势。截至 2023
年底公司授权的专利有 222 个专利，其中发明专利有 22 个，公司在 2023 年新增
专利 14 项，其中新增发明专利 5 项。谢谢您的关注!
    关于公司 2023 年年度暨 2024 年第一季度业绩说明会的详细情况请浏览上
海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）。公司在此对长
期以来关注和支持公司发展并积极提出建议的投资者表示衷心感谢！
    特此公告。
                                         合兴汽车电子股份有限公司董事会
                                                          2024 年 5 月 7 日