证券代码：605005             证券简称：合兴股份         公告编号：2024-025

                   合兴汽车电子股份有限公司
               第三届监事会第一次会议决议公告

       本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    合兴汽车电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议
于 2024 年 5 月 17 日下午在公司会议室以现场会议方式召开。会议应到监事 3 名，
实到监事 3 名。会议通知于公司 2023 年年度股东大会选举产生第三届董事会成员
后，以口头方式通知全体监事。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《合兴汽
车电子股份有限公司章程》及《合兴汽车电子股份有限公司监事会议事规则》的规
定。
    会议由全体监事共同推举监事陆竞先生召集和主持，与会监事就各项议案进行
了审议，表决通过以下事项：
    1、审议通过《关于选举第三届监事会主席的议案》
    同意选举陆竞先生为公司第三届监事会监事会主席，任期自本次监事会会议审
议通过之日起至第三届监事会届满之日止。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
    与会监事对该议案未提出反对意见或疑问。
    详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《关于完成董
事会、监事会换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：
2024-026）。
    特此公告。



                                              合兴汽车电子股份有限公司监事会

                                                            2024 年 5 月 18 日