证券代码：605007 证券简称：五洲特纸 公告编号：2024-008
债券代码：111002 债券简称：特纸转债
五洲特种纸业集团股份有限公司
关于 2023 年度日常关联交易情况及 2024 年度
日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本公告涉及的日常关联交易尚需提交股东大会审议；
本公告涉及的日常关联交易不会对关联方形成较大依赖；
本公告涉及的日常关联交易事项符合公司实际情况及经营发展需要，定
价公允，不会影响公司的独立性，也不会对公司的持续经营能力产生不利影响。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
2023 年 1 月 10 日，公司召开第二届董事会独立董事第一次专门会议，会议
以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权一致审议通过了《关于 2023 年度日常关联交易
情况及 2024 年度日常关联交易预计的议案》，并发表如下书面意见：公司 2023
年度日常关联交易的执行及 2024 年度日常关联交易的预计是在双方平等、互利
的基础上进行的，属于日常生产经营中的持续性业务，符合公司的长期发展战略。
上述关联交易占公司对外交易的比例较小，对公司财务状况和经营成果不会产生
重大影响，不会对关联方形成较大依赖不存在损害公司和股东，特别是中小股东
利益的情形。一致同意将此议案提交公司董事会审议。
2023 年 1 月 10 日，公司召开第二届董事会第二十二次会议，以 3 票同意、
0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于 2023 年度日常关联交易情况及 2024 年度
1
日常关联交易预计的议案》，关联董事赵磊、赵晨佳、赵云福、林彩玲回避了该
议案的表决。
上述议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议，关联股东赵磊、
赵晨佳、赵云福、林彩玲、曹亮及其一致行动人需回避表决。
（二）前次日常关联交易的预计和执行情况
单位：万元
关联交易 上年（前次） 上年（前次）实 预计金额与实际发生
关联人
类别 预计金额 际发生金额 金额差异较大的原因
衢州市绿盟纸制品
向关联人采
有限公司（以下简称 3,200.00 2,777.42 -
购原材料
“衢州绿盟”）
向关联人销
衢州绿盟 1,200.00 179.18 -
售产品、商品
浙江杉石科技有限
向关联人采
公司及其控制的子 5,000.00 2,768.26 因项目进度影响
购商品
公司
湖北星洲新型建材
委托关联人
有限公司（以下简称 1,000.00 0.00 -
加工建材
“星洲新型建材”）
注：为简化披露，表格中向关联人采购商品的相关数据为同一实际控制人“浙
江杉石科技有限公司”及其控制的子公司与公司的日常关联交易预计金额。
（三）本次日常关联交易预计金额和类别
单位：万元
本年年初
本次预计金额
关联 占同类 至今与关 占同类
本次预计 上年实际 与上年实际发
交易 关联人 业务比 联人累计 业务比
金额 发生金额 生金额差异较
类别 例（%） 已发生的 例（％）
大的原因
交易金额
向关
衢州绿盟 5,000.00 38.46 44.42 2,777.42 37.56 预计新增业务
联人
2
采购 孝感诚合
原材 纸制品有
料 限责任公
1,000.00 7.69 0.00 0.00 - -
司（以下简
称“孝感诚
合”）
小计 6,000.00 46.15 44.42 2,777.42 37.56 -
衢州诚合
科技有限
向关
公司（以下 3,000.00 7.14 0.00 0.00 - 预计新增业务
联人
简称“衢州
销售
诚合”）
产品、
商品
孝感诚合 1,000.00 14.28 0.00 0.00 - -
小计 4,000.00 21.42 0.00 0.00 - -
浙江杉石 根据项目推进
向关
科技有限
联人
公司及其 5,000.00 14.29 0.00 2,768.26 8.67 情况预计新增
采购
控制的子
商品 业务
公司
委托
关联
星洲新型
人加 1,000.00 5.00 0.00 0.00 - -
建材
工建
材
注：本次日常关联交易预计经公司股东大会审议通过后生效。
二、关联人介绍和关联关系
（一）关联人的基本情况
1、衢州市绿盟纸制品有限公司
公司名称 衢州市绿盟纸制品有限公司 成立时间 2011 年 3 月 25 日
注册资本 50.50 万元 法定代表人 赵卉
3
统一社会信
913308035693840109
用代码
住所 浙江省衢州市东港七路 88 号 1 幢 1 号
公司类型 有限责任公司（自然人投资或控股）
一般项目：纸和纸板容器制造；纸制品制造（除依法须经批准的
项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：道路
经营范围
货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门
批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。
主营业务 纸芯筒生产、销售
股东名称 出资比例
出资构成 赵卉 99.0099%
孙振烽 0.9901%
2022 年 12 月 31 日/2022 年度财 2023 年 12 月 31 日/2023 年度
项目
务状况（万元） 财务状况（万元）
资产总额 2,270 2,423
负债总额 1,572 1,668
净资产 698 755
资产负债率 69.30% 68.80%
营业收入 4,778 4,748
净利润 167 82
注：以上财务数据未经会计师事务所审计。
2、孝感诚合纸制品有限责任公司
公司名称 孝感诚合纸制品有限责任公司 成立时间 2023 年 9 月 28 日
注册资本 1,501 万元 法定代表人 赵卉
统一社会信
91420984MACXL0D738
用代码
住所 湖北省孝感市汉川市新河镇川汉大道纸品产业园 3 号
公司类型 有限责任公司（自然人投资或控股）
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一般项目：纸制品制造。（除许可业务外，可自主依法经营法律
经营范围
法规非禁止或限制的项目）
主营业务 纸芯筒生产、销售
股东名称 出资比例
出资构成 赵卉 99.9334%
孙振烽 0.0666%
注：截至本公告披露日，孝感诚合成立时间不足一年，无最近一年又一期财
务数据。
3、衢州诚合科技有限公司
公司名称 衢州诚合科技有限公司 成立时间 2021 年 11 月 30 日
注册资本 1,000 万元 法定代表人 赵卉
统一社会信
91330800MA7DP90H15
用代码
住所 浙江省衢州市柯城区东港七路 88 号 1 幢
公司类型 有限责任公司（自然人独资）
一般项目：电动机制造；电机制造；纸制品制造；技术服务、技
术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；纸制品销
经营范围
售；机械电气设备销售(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依
法自主开展经营活动)。
主营业务 纸芯筒生产、销售
股东名称 出资比例
出资构成
赵卉 100.00%
2022 年 12 月 31 日/2022 年度财 2023 年 12 月 31 日/2023 年度
项目
务状况（万元） 财务状况（万元）
资产总额 2,212 2,735
负债总额 1,268 1,650
净资产 944 1,085
资产负债率 57.32% 60.33%
5
营业收入 0 1,829
净利润 -56 140
注：以上财务数据未经会计师事务所审计。
4、浙江杉石科技有限公司
公司名称 浙江杉石科技有限公司 成立时间 2021 年 5 月 10 日
注册资本 6,000 万元 法定代表人 卢文华
统一社会信
91330803MA2DKU7Y69
用代码
住所 浙江省衢州市衢江区绿川北路 4 号
公司类型 其他有限责任公司
一般项目：专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；气体压
缩机械制造；金属切割及焊接设备制造；普通阀门和旋塞制造(不
含特种设备制造）；塑料加工专用设备制造；齿轮及齿轮减、变
速箱制造；橡胶加工专用设备制造；发电机及发电机组制造；金
属结构制造；液压动力机械及元件制造；增材制造装备制造；电
动机制造；通用设备制造（不含特种设备制造）；金属工具制造；
电力设施器材制造；机械零件、零部件加工；电机制造；机械电
气设备制造；光伏设备及元器件制造；配电开关控制设备制造；
电子元器件与机电组件设备制造；泵及真空设备制造；通用零部
经营范围
件制造；电工机械专用设备制造；轴承、齿轮和传动部件制造；
农业机械制造；铸造机械制造；金属材料制造；风机、风扇制造；
渔业机械制造；水资源专用机械设备制造；农林牧副渔业专业机
械的制造；五金产品制造；金属加工机械制造；机床功能部件及
附件制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转
让、技术推广；电机及其控制系统研发；渔业机械服务；配电开
关控制设备研发；机械电气设备销售；机械设备销售；泵及真空
设备销售；风机、风扇销售；电气设备销售；机械零件、零部件
销售；阀门和旋塞销售；金属切割及焊接设备销售；电气设备修
6
理；货物进出口；技术进出口(除依法须经批准的项目外，凭营业
执照依法自主开展经营活动)。
主营业务 水泵、电机的生产与销售
股东名称 出资比例
浙江星洲投资有限公司 35.33%
卢文华 30.00%
出资构成 杭州拓凡自动化设备有限公司 16.67%
陈日标 8.00%
程才翔 5.00%
姜云飞 5.00%
2022 年 12 月 31 日/2022 年度财 2023 年 12 月 31 日/2023 年度
项目
务状况（万元） 财务状况（万元）
资产总额 5,751.18 7,776.81
负债总额 1,401.65 2,170.91
净资产 4,349.53 5,605.90
资产负债率 24.37% 27.92%
营业收入 617.41 1,984.08
净利润 -250.47 -393.15
注：以上财务数据未经会计师事务所审计。
5、湖北星洲新型建材有限公司
公司名称 湖北星洲新型建材有限公司 成立时间 2023 年 5 月 12 日
注册资本 2,508 万元 法定代表人 杨小卫
统一社会信
91420984MACH9BKR12
用代码
住所 湖北省孝感市汉川市新河镇川汉大道纸品产业园 1 号
公司类型 有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
经营范围 一般项目：建筑用石加工，非金属矿物制品制造，砼结构构件销
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售,砼结构构件制造，水泥制品制造,水泥制品销售。（除许可业务
外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
主营业务 水泥制品制造与销售
股东名称 出资比例
出资构成
浙江星洲投资有限公司 100.00%
2023 年 12 月 30 日/2023 年度
项目
财务状况（万元）
资产总额 61.42
负债总额 0.00
净资产 61.42
资产负债率 -
营业收入 0.00
净利润 -15.73
注：以上财务数据未经会计师事务所审计。
（二）与公司的关联关系
衢州绿盟、衢州诚合、孝感诚合之控股股东、执行董事赵卉系公司董事长兼
总经理赵磊之姐姐；系公司高级管理人员曹亮之配偶。根据《上海证券交易所股
票上市规则》6.3.3 第二款第（三）项规定，构成公司关联人。
浙江杉石科技有限公司为公司董事长兼总经理赵磊、董事赵晨佳通过浙江星
洲投资有限公司间接持有 35.33%股权，公司根据《上海证券交易所股票上市规
则》6.3.3 第五款规定，依据实质重于形式的原则，将浙江杉石科技有限公司及
其控制的企业认定为公司关联法人。
星洲新型建材系公司董事长兼总经理赵磊、董事赵晨佳通过浙江星洲投资有
限公司间接控制的企业。根据《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3 第二款第
（三）项规定，构成公司关联法人。
（三）关联人履约能力分析
关联人为依法存续并持续经营的法人实体，财务状况良好、生产经营正常，
前期同类关联交易都顺利执行完成，关联人的支付能力良好，具有充分的履约能
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力，能够严格遵守合同约定。
三、关联交易主要内容和定价政策
公司向关联人衢州绿盟、孝感诚合采购的原材料主要为纸芯筒，向衢州诚合、
孝感诚合销售的产品主要为食品包装纸和工业包装纸。公司向关联人浙江杉石科
技有限公司及其控制的子公司采购的商品主要为电机、纸机配件等。公司向关联
人星洲新型建材委托建材加工等。
公司与上述关联交易属正常经营业务往来，定期核价、定价。以同类业务市
场价格为基础，经双方友好协商确定价格，遵循公平、公允、合理的交易原则。
四、关联交易目的和对公司的影响
公司 2023 年执行的日常关联交易与预计的 2024 年度日常关联交易皆为日常
生产经营所需的持续性交易。相关关联交易是在平等、互利的基础上进行的，开
展此类关联交易，有利于保证公司正常的生产经营活动，以合理的成本获得正常
生产所需的产品。交易的风险可控，体现了公平交易、协商一致的原则。同时，
此类交易占公司对外交易的比例较小，对公司财务状况和经营成果不会产生重大
影响，也不会对公司的独立性产生影响，不存在损害公司和股东，特别是中小股
东利益的情形。
特此公告。
五洲特种纸业集团股份有限公司董事会
2024 年 1 月 11 日
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