证券代码：605007           证券简称：五洲特纸          公告编号：2024-033
债券代码：111002           债券简称：特纸转债


                 五洲特种纸业集团股份有限公司
       关于选举第三届监事会职工代表监事的公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    五洲特种纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期即将届
满，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件
及《公司章程》的相关规定，公司开展监事会选举工作。
    根据《公司章程》的相关规定，公司第三届监事会由 3 名监事组成，其中非职
工代表监事 2 名由公司股东大会选举产生，职工代表监事 1 名由公司职工代表大会
选举产生。
    公司于 2024 年 4 月 8 日召开第三届职工代表大会第三次会议，本次会议的召集、
召开和表决程序符合职工代表大会的相关规定。经职工代表大会审议通过，选举张
洁女士（简历详见附件）担任公司第三届监事会职工代表监事。任期与公司第三届
监事会任期一致。


    特此公告。


                                         五洲特种纸业集团股份有限公司监事会
                                                             2024 年 4 月 9 日




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附件：第三届监事会职工代表监事简历
    张洁，女，1986 年出生，本科学历，无境外永久居留权。历任五洲特纸成品质
量检验员、销售部内勤主管，森远贸易执行董事；现任五洲特纸销售内勤部经理、
职工代表监事。
    截至目前，张洁女士为公司现任职工代表监事，与公司其他董事、监事、高级
管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，也不存在《上海证
券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》第 3.2.2 条所列不得被提名担任
上市公司董事、监事、高级管理人员的情形。




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