证券代码：605007             证券简称：五洲特纸           公告编号：2024-029
债券代码：111002            债券简称：特纸转债


                五洲特种纸业集团股份有限公司
                   2023 年年度利润分配方案公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    重要内容提示：

     每股分配比例：每股派发现金红利 0.22 元（含税）。
     本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将
在权益分派实施公告中明确。
     在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比
例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。


    一、利润分配方案内容
    经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，五洲特种纸业集团股份有限公司
（以下简称“公司”）2023 年度实现归属于上市公司股东的净利润为 272,858,103.26
元，母公司报表中期末未分配利润为 84,244,022.29 元。经董事会决议，公司 2023
年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配
方案如下：
    公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.22 元（含税）。截至 2024 年 3 月 31 日，
公司总股本 403,897,454 股，以此计算合计拟派发现金红利 88,857,439.88 元（含税）。
本年度公司现金分红比例为 32.57%。
    如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股
份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生
变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变


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化，将另行公告具体调整情况。
    本次利润分配方案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
       二、公司履行的决策程序
    （一）董事会会议的召开、审议和表决情况
    公司于 2024 年 4 月 8 日召开第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于
2023 年年度利润分配方案的议案》，本方案符合《公司章程》规定的利润分配政策
和公司已披露的股东回报规划。
    （二）监事会意见
    公司于 2024 年 4 月 8 日召开第二届监事会第二十次会议，审议通过了《关于
2023 年年度利润分配方案的议案》。监事会认为：公司 2023 年年度利润分配方案充
分考虑了公司经营、财务状况和股东回报规划，符合《上市公司监管指引第 3 号—
—上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运
作》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
       三、相关风险提示
    （一）本次利润分配方案考虑了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会
对公司现金流产生重大影响，不会影响公司生产经营和长期发展。
    （二）本次利润分配方案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议通过后方可实
施。


    特此公告。


                                         五洲特种纸业集团股份有限公司董事会
                                                             2024 年 4 月 9 日




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