证券代码：605007          证券简称：五洲特纸         公告编号：2024-027
债券代码：111002          债券简称：特纸转债



              五洲特种纸业集团股份有限公司
          第二届监事会第二十次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    一、监事会会议召开情况

    五洲特种纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十
次会议于 2024 年 4 月 8 日（星期一）在公司会议室以现场会议的方式召开，会
议通知及会议资料已于 2024 年 3 月 28 日通过电子邮件的方式送达各位监事。本

次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。
    会议由监事会主席王晓明先生主持，董事会秘书及证券事务代表列席本次会
议。会议召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
    二、监事会会议审议情况
    与会监事以记名投票表决方式，审议通过了如下决议：

    （一）审议通过《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》
    监事会认为：
    1、公司 2023 年年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规和《公
司章程》的各项规定。
    2、公司 2023 年年度报告及其摘要的内容与格式符合中国证券监督管理委员

会和上海证券交易所的各项规定，严格按照企业会计准则及企业会计制度要求，
所包含的信息真实、客观地反映了公司本年度的财务状况和经营成果。
    3、监事会出具本意见前，未发现参与公司 2023 年年度报告及其摘要的编制
和审议人员有违反保密规定的行为。
    4、监事认真阅读 2023 年年度报告，重点关注报告内容是否真实、准确、完

整，不存在重大编制错误或遗漏。

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    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《五

洲特种纸业集团股份有限公司 2023 年年度报告》《五洲特种纸业集团股份有限公
司 2023 年年度报告摘要》。
    （二）审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

    （三）审议通过《关于 2023 年度内部控制评价报告的议案》
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《五
洲特种纸业集团股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》。
    （四）审议通过《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议

案》
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《五
洲特种纸业集团股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
（公告编号：2024-028)。

    （五）审议通过《关于 2023 年年度利润分配方案的议案》
    监事会认为：公司 2023 年年度利润分配方案充分考虑了公司经营、财务状
况和股东回报规划，符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规
范性文件和《公司章程》的规定。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《五
洲特种纸业集团股份有限公司 2023 年年度利润分配方案公告》（公告编号：2024-
029)。

    （六）审议通过《关于预计 2024 年度担保额度的议案》


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    同意公司及合并报表范围内控股子公司对外担保总额不超过 540,000 万元
（不包括在 2023 年年度股东大会召开之前已执行，仍在有效期内的担保），被担
保方为公司控股子公司，提供担保的形式包括不限于信用担保(含一般保证、连

带责任保证等)、抵押担保、质押担保、履约担保、融资租赁或多种担保方式相
结合等形式。本次预计担保事项的有效期自公司 2023 年年度股东大会审议通过
之日起 12 个月内有效。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《五
洲特种纸业集团股份有限公司关于预计 2024 年度担保额度的公告》（公告编号：
2024-030)。
    （七）审议通过《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》
    同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机

构，担任公司财务报告和内部控制审计工作。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《五
洲特种纸业集团股份有限公司关于续聘 2024 年度会计师事务所的公告》（公告编

号：2024-031)。
    （八）审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
    （九）审议《关于确认 2023 年度监事薪酬及制定 2024 年度监事薪酬方案的

议案》
    根据相关法律、法规和《公司章程》《薪酬管理制度》的规定，并结合公司
监事管理岗位的主要范围、职责以及其他相关企业、相关岗位的薪酬水平，确认
2023 年度监事薪酬合计 125.78 万元，并制定 2024 年度监事薪酬方案如下：
    公司监事的薪酬结合本公司所处地区、行业及经营规模，并依据其所处岗位

领取薪酬，不再另行领取监事津贴。


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    表决结果：0 票同意，0 票反对，0 票弃权。全体监事为关联监事，均回避表
决此议案。故将本议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。
    （十）审议通过《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事

候选人的议案》
    同意提名王晓明先生、黄晔先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《五

洲特种纸业集团股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》 公告编号：
2024-032)。



    特此公告。




                                       五洲特种纸业集团股份有限公司监事会

                                                          2024 年 4 月 9 日




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