证券代码：605007 证券简称：五洲特纸 公告编号：2024-038
债券代码：111002 债券简称：特纸转债
五洲特种纸业集团股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 4 月 29 日
(二) 股东大会召开的地点：浙江省衢州市东港四路 1 号二楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 21
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 252,674,849
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
62.5591
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集、董事长赵磊先生主持会议，会议采用现场
投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开符合《公司
法》《公司章程》《股东大会议事规则》等相关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书出席本次会议；公司高级管理人员列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于 2023 年年度报告及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 252,674,849 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、 议案名称：关于 2023 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 252,674,849 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3、 议案名称：关于 2023 年度独立董事述职报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 252,674,849 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
4、 议案名称：关于 2023 年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 252,674,849 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
5、 议案名称：关于 2023 年年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 252,674,849 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
6、 议案名称：关于确认 2023 年度董事薪酬及制定 2024 年度董事薪酬方案的议
案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 252,674,849 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
7、 议案名称：关于预计 2024 年度担保额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 252,674,849 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
8、 议案名称：关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 252,674,849 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
9、 议案名称：关于 2023 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 252,674,849 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
10、 议案名称：关于确认 2023 年度监事薪酬及制定 2024 年度监事薪酬方案
的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 252,674,849 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
(二) 累积投票议案表决情况
11、关于董事会换届选举第三届董事会非独立董事候选人的议案
得票数占出席
议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例（%）
选举赵磊为第
11.01 三届董事会非 252,407,252 99.8940 是
独立董事
选举赵晨佳为
11.02 第三届董事会 252,407,252 99.8940 是
非独立董事
选举赵云福为
11.03 第三届董事会 252,407,252 99.8940 是
非独立董事
选举林彩玲为
11.04 第三届董事会 252,407,252 99.8940 是
非独立董事
12、关于董事会换届选举第三届董事会独立董事候选人的议案
得票数占出席
议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例（%）
选举李英为第
12.01 三届董事会独 252,407,252 99.8940 是
立董事
选举汪志锋为
12.02 第三届董事会 252,407,252 99.8940 是
独立董事
选举张益焕为
12.03 第三届董事会 252,407,252 99.8940 是
独立董事
13、关于监事会换届选举第三届监事会非职工代表监事候选人的议案
得票数占出席
议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例（%）
选举王晓明为第
13.01 252,407,251 99.8940 是
三届监事会非职
工代表监事
选举黄晔为第三
13.02 届监事会非职工 252,407,252 99.8940 是
代表监事
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 票 比例 票 比例
序号 票数 比例（%）
数 （%） 数 （%）
关于 2023 年
5 年度利润分配 749,600 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
方案的议案
关于确认 2023
年度董事薪酬
6 及 制 定 2024 749,600 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
年度董事薪酬
方案的议案
关于预计 2024
7 年度担保额度 749,600 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
的议案
关于续聘 2024
8 年度会计师事 749,600 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
务所的议案
选举赵磊为第
11.01 三届董事会非 482,003 64.3013
独立董事
选举赵晨佳为
11.02 第三届董事会 482,003 64.3013
非独立董事
选举赵云福为
11.03 第三届董事会 482,003 64.3013
非独立董事
选举林彩玲为
11.04 第三届董事会 482,003 64.3013
非独立董事
选举李英为第
12.01 三届董事会独 482,003 64.3013
立董事
选举汪志锋为
12.02 第三届董事会 482,003 64.3013
独立董事
选举张益焕为
12.03 第三届董事会 482,003 64.3013
独立董事
选举王晓明为
第三届监事会
13.01 482,002 64.3012
非职工代表监
事
选举黄晔为第
13.02 三届监事会非 482,003 64.3013
职工代表监事
(四) 关于议案表决的有关情况说明
1、本次会议议案 7 为特别决议议案，获得出席会议的股东或股东代表所持
有表决权的 2/3 以上审议通过。全部议案均表决通过。
2、本次会议议案 5、议案 6、议案 7、议案 8、议案 11、议案 12、议案 13
已对中小投资者表决情况进行单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所
律师：卢丽莎、朱浩
2、 律师见证结论意见：
贵公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及
表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议所通过的
决议合法有效。
特此公告。
五洲特种纸业集团股份有限公司董事会
2024 年 4 月 30 日