证券代码：605007          证券简称：五洲特纸          公告编号：2024-043
债券代码：111002          债券简称：特纸转债


                 五洲特种纸业集团股份有限公司
             关于董事会、监事会完成换届选举
       暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    五洲特种纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 29 日召
开 2023 年年度股东大会，选举产生公司第三届董事会非独立董事、独立董事，第三
届监事会非职工代表监事，并通过职工代表大会选举产生第三届监事会职工代表监
事，公司完成了董事会、监事会换届选举。第三届董事会、监事会任期均自选举通
过之日起三年。
    2024 年 5 月 15 日，公司召开第三届董事会第一次会议，选举产生公司第三届
董事会董事长，确定了第三届董事会各专门委员会成员，并聘任了高级管理人员、
证券事务代表。同日，公司召开第三届监事会第一次会议，推举产生公司第三届监
事会主席。
    现将公司本次董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表等
情况公告如下：
    一、第三届董事会组成情况
    （一）董事会
    董事长：赵磊
    非独立董事：赵磊、赵晨佳、赵云福、林彩玲
    独立董事：李英、汪志锋、张益焕
    （二）董事会各专门委员会



                                     1
   1、战略委员会：由 3 名董事组成，分别为赵磊、赵晨佳、汪志锋，其中赵磊担
任主任委员
   2、提名委员会：由 3 名董事组成，分别为张益焕、汪志锋、赵磊，其中张益焕
担任主任委员
   3、审计委员会：由 3 名董事组成，分别为李英、张益焕、汪志锋，其中李英担
任主任委员
   4、薪酬与考核委员会：由 3 名董事组成，分别为汪志锋、李英、赵磊，其中汪
志锋担任主任委员
    二、第三届监事会组成情况
   监事会主席：王晓明
   非职工代表监事：王晓明、黄晔
   职工代表监事：张洁
    三、高级管理人员、证券事务代表的聘任情况
   总经理：赵磊
   财务总监：张海峡
   董事会秘书：张海峡
   副总经理：张宴臣、曹亮、徐喜中
   证券事务代表：韩孝琴
    四、董事会秘书、证券事务代表联系方式
   联系电话：0570-8566059
   传    真：0570-8566055
   联系地址：浙江省衢州市衢江区通波北路 1 号
   电子邮箱：fivestarpaper@fivestarpaper.com


   特此公告。


   附件：1、董事长简历
         2、监事会主席简历


                                      2
3、高级管理人员简历
4、证券事务代表简历




                          五洲特种纸业集团股份有限公司董事会
                                            2024 年 5 月 16 日




                      3
附件：

       1、董事长简历
    赵磊，男，1982 年出生，高级工程师，希腊永久居留权。历任浙江五星副经理，
浙江诚宇执行董事兼经理，优安乐控股集团有限公司董事，衢州五洲特种纸业有限
公司执行董事兼经理，五洲特纸（江西）监事，九江诚宇经理，衢州祉园文化传播
有限公司监事，浙江飞物集商贸有限公司监事；现任浙江诚宇执行董事兼经理，森
远贸易执行董事兼经理，五星进出口执行董事兼经理，宁波云蓝投资合伙企业（有
限合伙）执行事务合伙人，浙江星洲投资有限公司监事，杭州归迦文化创意有限公
司监事，五洲特纸（江西）总经理，浙江五星执行董事兼经理，五洲特纸（湖北）
执行董事兼经理，湖北祉星热力执行董事兼经理，黄冈祉星执行董事兼经理，黄冈
祉星热力执行董事兼总经理，汉川景星执行董事兼经理，五洲特纸（汉川）执行董
事，五洲特纸（龙游）执行董事兼经理，五洲特纸董事长兼总经理。
    截至目前，赵磊先生持有公司 119,586,584 股股票。为公司控股股东、实际控制
人、董事长、总经理，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——
规范运作》第 3.2.2 条所列不得被提名担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情
形。


       2、监事会主席简历
    王晓明，男，1973 年出生，中级工程师，无境外永久居留权。历任湖北拍马纸
业有限公司工人、班长、制浆车间主任，湖北骏马纸业有限公司生产车间主任，浙
江五星生产车间主任，衢州速晨贸易有限公司执行董事，五洲特纸生产车间主任，
五洲特纸（江西）生产总监；现任五洲特纸（江西）生产副总、五洲特纸监事会主
席。
    截至目前，王晓明先生为公司现任监事会主席，与公司其他董事、监事、高级
管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，也不存在《上海证
券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》第 3.2.2 条所列不得被提名担任
上市公司董事、监事、高级管理人员的情形。



                                     4
       3、高级管理人员简历
    赵磊，男，1982 年出生，高级工程师，希腊永久居留权。历任浙江五星副经理，
浙江诚宇执行董事兼经理，优安乐控股集团有限公司董事，衢州五洲特种纸业有限
公司执行董事兼经理，五洲特纸（江西）监事，九江诚宇经理，衢州祉园文化传播
有限公司监事，浙江飞物集商贸有限公司监事；现任浙江诚宇执行董事兼经理，森
远贸易执行董事兼经理，五星进出口执行董事兼经理，宁波云蓝投资合伙企业（有
限合伙）执行事务合伙人，浙江星洲投资有限公司监事，杭州归迦文化创意有限公
司监事，五洲特纸（江西）总经理，浙江五星执行董事兼经理，五洲特纸（湖北）
执行董事兼经理，湖北祉星热力执行董事兼经理，黄冈祉星执行董事兼经理，黄冈
祉星热力执行董事兼总经理，汉川景星执行董事兼经理，五洲特纸（汉川）执行董
事，五洲特纸（龙游）执行董事兼经理，五洲特纸董事长兼总经理。
    截至目前，赵磊先生持有公司 119,586,584 股股票。为公司控股股东、实际控制
人、董事长、总经理，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——
规范运作》第 3.2.2 条所列不得被提名担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情
形。


    张海峡，男，1969 年出生，硕士研究生，美国永久居留权。历任海通证券股份
有限公司交易员，摩根士丹利私人银行部门职员，烟台齐达渔业有限公司副总经理，
山东安源水产股份有限公司副总经理、董事会秘书，蓬莱嘉信染料化工股份有限公
司副总经理、董事会秘书，五洲特纸总经理助理；现任五洲特纸财务总监、董事会
秘书。
    截至目前，张海峡先生持有公司 183,900 股股票。为公司财务总监、董事会秘
书，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2
条所列不得被提名担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形。


    张宴臣，男，1969 年出生，大专学历，中级工程师，无境外永久居留权。历任
金城造纸股份有限公司技术员、工程师、主任，玖龙控股有限公司厂长、副总经理，



                                     5
辽宁兴东纸业有限公司常务副总经理，五洲特纸（江西）副总经理；现任五洲特纸
副总经理。
    截至目前，张宴臣先生持有公司 173,800 股股票。为公司副总经理，不存在《上
海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条所列不得被提
名担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形。


    曹亮，男，1980 年出生，硕士研究生，无境外永久居留权。历任浙江五星销售
经理，五洲特纸销售总监；现任五洲特纸副总经理。
    截至目前，曹亮先生持有公司 1,280,318 股股票。为公司控股股东、实际控制人
之一赵磊先生之姐姐的配偶，为公司副总经理，不存在《上海证券交易所上市公司
自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条所列不得被提名担任上市公司董事、
监事、高级管理人员的情形。


    徐喜中，男，1958 年出生，大专学历，无境外永久居留权。历任浙江亚伦集团
股份有限公司工人、科员、车间主任、分厂厂长、副总经理、总经理兼副董事长，
安徽华邦特种纸业有限公司总经理，浙江五星总经理助理、副总经理，浙江佳维康
特种纸有限公司总经理；现任五洲特纸副总经理。
    截至目前，徐喜中先生持有公司 184,000 股股票。为公司副总经理，不存在《上
海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条所列不得被提
名担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形。


    4、证券事务代表简历
    韩孝琴，女，1986 年出生，本科学历，无境外永久居留权。历任香港 ITAT 服
装导购组长，衢州司科拉链有限公司人事专员，浙江五星纸业有限公司人事专员、
办公室主任，五洲特纸办公室主任；现任五洲特纸证券部经理、证券事务代表。
    截至目前，韩孝琴女士持有公司 50,000 股股票。不存在《上海证券交易所股票
上市规则》等法律法规、规范性文件不适合担任证券事务代表的情形。



                                     6