证券代码：605007           证券简称：五洲特纸        公告编号：2024-074
 债券代码：111002           债券简称：特纸转债



                五洲特种纸业集团股份有限公司
   关于修订《公司章程》及《股东大会议事规则》
                                  的公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。




       为进一步完善五洲特种纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）治理结
 构，加强公司规范运作，提高公司董事会运作水平，公司拟选举第三届董事会副
 董事长，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关法律、行

 政法规、规范性文件规定，公司拟对《公司章程》及《股东大会议事规则》相应
 条款进行修订，具体如下：
       一、《公司章程》修订内容

                              修订前后对照表

                修订前                               修订后

                                      第六十八条 股东大会由董事长主持。
第六十八条 股东大会由董事长主持，
                                      董事长不能履行职务或不履行职 务时，
董事长不能履行职务或不履行职 务时，
                                      由副董事长主持，副董事长不能履行职
由半数以上董事共同推举的 1 名董事主
                                      务或者不履行职务时，由半数以上董事
持。
                                      共同推举的 1 名董事主持。

第一百一十一条 董事会设董事长 1 人。 第一百一十一条 董事会设董事长 1 人，
董事长由董事会以全体董事的过 半数选 副董事长 1 人。董事长和副董事长由董
举产生。                              事会以全体董事的过半数选举产生。



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                                          第一百一十三条 公司副董事长协助董
                                          事长工作，董事长不能履行职务或者不
第一百一十三条 董事长不能履行职务
                                          履行职务的，由副董事长履行职务；副董
或者不履行职务的，由半数以上 董事共
                                          事长不能履行职务或者不履行职务的，
同推举 1 名董事履行职务。
                                          由半数以上董事共同推举 1 名董事履行
                                          职务。

       二、《股东大会议事规则》修订内容

                              修订前后对照表

                修订前                                  修订后

                                          第二十七条 股东大会由董事长主持。
第二十七条 股东大会由董事长主持，
                                          董事长不能履行职务或不履行职 务时，
董事长不能履行职务或不履行职 务时，
                                          由副董事长主持，副董事长不能履行职
由半数以上董事共同推举的 1 名董事主
                                          务或者不履行职务时，由半数以上董事
持。
                                          共同推举的 1 名董事主持。



       除上述条款修订外，《公司章程》及《股东大会议事规则》其他条款内容不
 变。上述修订尚需经公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过，现提请股东大
 会授权公司董事长或董事长授权人士办理备案登记相关手续，上述变更内容以登
 记机关最终核准内容为准。


       特此公告。


                                      五洲特种纸业集团股份有限公司董事会
                                                             2024 年 8 月 16 日




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