证券代码：605007         证券简称：五洲特纸             公告编号：2024-085
   债券代码：111002         债券简称：特纸转债




               五洲特种纸业集团股份有限公司
 关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变
                            更登记的公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



     五洲特种纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 9 月 3 日召
 开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于变更注册资本、修订<公司章程>
 并办理工商变更登记的议案》。

     因公司回购注销部分限制性股票，根据《中华人民共和国公司法》《中华人
 民共和国证券法》《上市公司章程指引》及《上海证券交易所股票上市规则》等
 相关法律、行政法规规定，以及公司实际情况，公司拟对《公司章程》相应条款
 进行修订，具体如下：

                         公司章程修订前后对照表

               修订前                                 修订后

第六条    公司注册资本为人民币 第六条            公司注册资本为人民币
40,388.1974 万元。                    40,387.5734 万元。


第二十条 公司股份总数为 40,388.1974 第二十条 公司股份总数为 40,387.5734
万股，均为普通股。                    万股，均为普通股。




     除上述条款修订外，《公司章程》其他条款内容不变。本次变更注册资本、
 修订《公司章程》并办理工商变更登记事项尚需提交公司 2024 年第四次临时股
东大会审议，并提请股东大会授权公司董事长或董事长授权人士办理相关变更、
备案登记相关手续，上述变更内容以登记机关最终核准内容为准。


   特此公告。



                                  五洲特种纸业集团股份有限公司董事会
                                                     2024 年 9 月 4 日