证券代码：605007            证券简称：五洲特纸           公告编号：2024-086
债券代码：111002            债券简称：特纸转债



               五洲特种纸业集团股份有限公司

      关于回购注销部分限制性股票减少注册资本
                       暨通知债权人的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    一、通知债权人的理由
    （一）2024 年 6 月 17 日，五洲特种纸业集团股份有限公司（以下简称“公
司”）召开第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议，审议通过了《关
于回购注销部分限制性股票的议案》。
    根据《上市公司股权激励管理办法》《五洲特种纸业集团股份有限公司 2023
年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）等相关规定，
鉴于公司 2023 年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）的 2 名激励对
象与公司已解除劳动关系，不再具备激励资格，公司董事会审议决定对其持有的
已获授但尚未解除限售的 15,000 股限制性股票予以回购注销。本次回购注销完
成后，公司总股本将由 403,896,974 股变更为 403,881,974 股。
    （二）2024 年 9 月 3 日，公司召开第三届董事会第六次会议和第三届监事
会第四次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。
    鉴于本激励计划中的 6 名激励对象个人绩效考核未达到 100%解除限售标准，
根据《激励计划（草案）》的相关规定，公司董事会审议决定对其持有的已获授
但不符合解除限售标准的 6,240 股限制性股票予以回购注销。本次回购注销完成
后，公司总股本将由 403,881,974 股变更为 403,875,734 股。
    二、需债权人知晓的相关信息



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    公司上述回购注销部分限制性股票将导致注册资本减少，根据《中华人民共
和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司债权人自接到公司通知起 30 日内、
未接到通知者自本公告披露之日起 45 日内，均有权凭有效债权文件及相关凭证
要求公司清偿债务或提供相应担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，不
会影响其债权的有效性，相关债务将由公司根据原债权文件的约定继续履行，本
次回购注销将按法定程序继续实施。公司债权人如要求公司清偿债务或提供相应
担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出
书面要求，并随附有关证明文件。
    （一）债权申报所需材料
    公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复
印件向公司申报债权。
    1、债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代
表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权
委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
    2、债权人为自然人的，需同时携带有效身份证件的原件及复印件；委托他
人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及
复印件。
    （二）债权申报具体方式如下：
    债权人可采用现场递交、邮寄或电子邮件的方式进行申报。以邮寄方式申报
的，申报日以寄出日为准。
    1、申报时间：2024 年 9 月 4 日-2024 年 10 月 18 日（工作日 8:30-17:30）
    2、申报地址：浙江省衢州市东港四路 1 号
    3、联系部门：证券部
    4、联系电话：0570-8566059
    5、邮编：324000
    6、电子邮箱：fivestarpaper@fivestarpaper.com


    特此公告。
                                      五洲特种纸业集团股份有限公司董事会

                                                            2024 年 9 月 4 日
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