证券代码：605007           证券简称：五洲特纸        公告编号：2024-082
债券代码：111002           债券简称：特纸转债



               五洲特种纸业集团股份有限公司
            第三届监事会第四次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    一、监事会会议召开情况
    五洲特种纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第四次
会议于 2024 年 9 月 3 日（星期二）在公司会议室以现场结合电子通信的方式召
开，会议通知及会议资料已于 2024 年 8 月 29 日通过电子邮件的方式送达各位监
事。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，其中 1 人以电子通信方式出
席本次会议。
    会议由监事会主席王晓明先生主持，董事会秘书及证券事务代表列席本次会
议。会议召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
    二、监事会会议审议情况
    与会监事以记名投票表决方式，审议通过了如下决议：
    （一）审议通过《关于 2023 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解锁
条件成就的议案》
    公司 2023 年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）第一个解除
限售期解锁条件已经成就，公司董事会根据股东大会授权及本激励计划的相关规
定办理本次解除限售的相关事宜，符合公司《2023 年限制性股票激励计划（草
案）》《2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定，不存在损
害公司及股东利益的情形。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《五
洲特种纸业集团股份有限公司关于 2023 年限制性股票激励计划第一个解除限售

                                    1
期解锁条件成就暨上市的公告》（公告编号：2024-083）。
    （二）审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》
    同意公司董事会对本激励计划中的 6 名激励对象个人绩效考核未达 100%解
除限售标准的部分限制性股票予以回购注销。公司本次回购注销部分限制性股票
事项符合《上市公司股权激励管理办法》《2023 年限制性股票激励计划（草案）》
等相关规定，审议程序合法、合规，不会对公司的经营业绩和财务状况产生实质
性影响，不会影响公司管理团队的积极性和稳定性，不存在损害公司及全体股东
利益的情形。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《五
洲特种纸业集团股份有限公司关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：
2024-084）。


    特此公告。


                                        五洲特种纸业集团股份有限公司监事会
                                                           2024 年 9 月 4 日




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