证券代码：605007          证券简称：五洲特纸         公告编号：2024-096
债券代码：111002          债券简称：特纸转债



              五洲特种纸业集团股份有限公司
            第三届董事会第七次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    一、董事会会议召开情况
    五洲特种纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次
会议于 2024 年 10 月 24 日（星期四）在公司会议室以现场结合电子通信的方式
召开。会议通知及会议资料已于 2024 年 10 月 19 日通过电子邮件的方式送达各
位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中 3 人以电子通信方
式出席本次会议。
    会议由董事长赵磊先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席会议。会议
召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    与会董事以记名投票表决方式，审议通过了如下决议：
    （一）审议通过《关于 2024 年第三季度报告的议案》
    本议案已经公司第三届审计委员会第三次会议以 3 票同意，0 票反对，0 票
弃权审议通过。公司审计委员会认为：公司 2024 年第三季度报告的内容和格式
符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定，报告能够真实、准
确、完整反映公司的经营成果和财务状况等事项。
    董事会全体成员能够保证 2024 年第三季度报告内容不存在虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《五
洲特种纸业集团股份有限公司 2024 年第三季度报告》。


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    （二）审议通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《五
洲特种纸业集团股份有限公司舆情管理制度》。


    特此公告。


                                    五洲特种纸业集团股份有限公司董事会
                                                      2024 年 10 月 25 日




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